Autoritatea de supraveghere și informații financiare
| |||
|---|---|---|---|
| Birou responsabil cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. (Statutul Autorității de Informații Financiare - Capitolul 1, Art. 1, Par. 1) | |||
| Înălțat | 30 decembrie 2010 | ||
| Numele s-a schimbat | 5 decembrie 2020 | ||
| Președinte | Carmelo Barbagallo | ||
| Director | Joseph Schlitzer | ||
| Director adjunct | Federico Antellini Russo | ||
| Emeriti | René Brülhart (președinte emerit) Tommaso Di Ruzza (regizor emerit) | ||
| Site | Palazzo San Carlo , 00120 Vatican | ||
| Site-ul oficial | www.aif.va | ||
| Sfântul Scaun · Biserica Catolică Dicasteriile Curiei Romane | |||
Autoritatea de supraveghere și informare financiară (ASIF) este instituția competentă a Sfântului Scaun și a statului orașului Vatican pentru lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. În această calitate, FIA îndeplinește funcțiile de informare financiară și supraveghere atât în scopuri prudențiale, cât și în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Înființare și componente
Înființat de Papa Benedict al XVI-lea cu o scrisoare apostolică sub forma unui motu proprio „ Prevenirea și contrastul activităților ilegale în domeniul financiar și monetar ” din 30 decembrie 2010, FIA și-a consolidat mandatul instituțional cu scrisoarea apostolică sub forma un motu proprio promulgat de Papa Francisc la 10 august 2013, care dă FIA mandatul de a efectua supravegherea prudențială și cu scrisoarea apostolică sub forma unui motu proprio promulgat de Papa Francisc la 15 noiembrie 2013, cu care noul statut al FIA. Desfășurarea activităților instituționale ale FIA este reglementată de Legea Vaticanului nr. XVIII din 8 octombrie 2013.
Conform Statutului promulgat de Papa Francisc la 15 noiembrie 2013, FIA este compus dintr-un consiliu guvernator, ai cărui membri sunt numiți pentru un mandat de cinci ani și dintr-o direcție.
La expirarea mandatului la 19 noiembrie 2019 , Consiliul guvernatorilor a fost compus după cum urmează:
- René Brülhart (Elveția), președinte;
- Maria Bianca Farina (Italia);
- Marc Odendall (Franța);
- Joseph Yuvaray Pillay (Singapore);
- Juan C. Zarate (Statele Unite).
Conducerea este încredințată:
- Tommaso Di Ruzza (Italia).
La 5 decembrie 2020, Papa Francisc a aprobat noul statut; în același timp, instituția și-a luat numele actual. [1]
Cronotaxie
Președinți
- Cardinalul Attilio Nicora (19 ianuarie 2011 - 30 ianuarie 2014 pensionat)
- Episcopul Giorgio Corbellini (30 ianuarie 2014 - 19 noiembrie 2014 ) ( ad interim )
- René Brülhart (19 noiembrie 2014 - 19 noiembrie 2019 întrerupt)
- Carmelo Barbagallo, din 27 noiembrie 2019
Directorii
- Francesco De Pasquale ( 2011 - 2013 )
- René Brülhart ( 2013 - 2014 )
- Tommaso Di Ruzza (5 iunie 2015 - 20 ianuarie 2020 a încetat)
- Giuseppe Schlitzer, din 15 aprilie 2020
Notă
- ^ Chirograf al Sfântului Părinte pentru redenumirea și aprobarea noului Statut al Autorității de informații financiare, acum Autoritatea de supraveghere și informare financiară (ASIF) , pe press.vatican.va , 5 decembrie 2020. Accesat 5 decembrie 2020 .
Elemente conexe
- Curia Romană
- Sfântul Scaun
- orasul Vatican
- Consiliul Economiei
- Auditor general
- Secretariat pentru economie
- Administrarea patrimoniului Scaunului Apostolic
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere de pe Financial Intelligence Authority
linkuri externe
- Site oficial , pe aif.va.
- Statutul Autorității de Supraveghere și Informare Financiară (ASIF) , pe press.vatican.va , 5 decembrie 2020. Adus pe 5 decembrie 2020 .
