Contabil criminalist
Această intrare sau secțiune despre profesii nu citează sursele necesare sau cei prezenți sunt insuficienți . |
Contabilul criminalist este un tip de expert contabil în Italia expert în probleme financiare și juridice, care îi ajută pe avocați , judecători și prim-ministru să reconstruiască anumite situații economice atât în domeniul litigiilor civile, cât și în cel penal. Adesea poate fi numit expert martor sau CTP , dar poate îndeplini și atribuțiile de administrator judiciar, administrator de faliment, comisar și reprezentant de vânzări. În domeniul penal, spre deosebire de civil, el este adesea rugat să ajute judecătorul și procurorul în investigații prin cererea de documente și efectuarea anchetelor în mod independent.
Spre deosebire de lumea anglo-saxonă, în Italia nu este necesar un examen pentru a deveni expert contabil.
Domenii de intervenție
Contabilul criminalist trebuie să poată explica conceptele matematice și contabile într-un mod simplu subiecților care de obicei nu vorbesc această limbă (judecători, avocați și prim-ministru). El este responsabil în principal de efectuarea reconstrucțiilor contabile în diverse domenii, în special:
În dreptul civil:
- divorțuri;
- cauze condominiale;
- procese bancare și financiare;
- procese fiscale;
- procese împotriva PA;
- pariuri.
În materie penală:
- faliment;
- contabilitate falsă;
- camătă;
- reconstrucția patrimonială pentru verificarea originii legale a veniturilor în procedurile anti-mafie;
- ctu în domeniul procedurilor de sechestru preventiv și preventiv;
