Credit Sammarinese

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Credit Sammarinese
Stat San Marino San Marino
Formularul companiei Societate cooperativa
fundație 20 august 2003 la Domagnano
Închidere 12 octombrie 2011 ( lichidare administrativă obligatorie )
Sediu Domagnano
Sector Bancar

Credito Sammarinese a fost o bancă născută în Republica San Marino din Domagnano la 20 august 2003 cu un capital social de 13.000.000 euro și plasată în lichidare administrativă obligatorie la 12 octombrie 2011 .

Istorie

În 2011, banca a fost copleșită de un scandal din cauza presupusei coluziuni între conducerea sa de top și criminalitatea organizată. În special, au fost încercate operațiuni de spălare a banilor din traficul de droguri atribuit Ndranghetei calabrene . [1] Anomaliile, raportate de structurile interne ale institutului, au fost susținute de conducerea sa superioară. [2] Directorul Valter Vendemini a fost arestat la 7 iulie 2011, prin ordin al comisarului legii din San Marino Rita Vannucci. Acuzația este că, în calitate de director al Credito Sammarinese, a consimțit la depunerea de bani provenind din activități ilegale. [3] Președintele și fondatorul Lucio Amati a fost arestat la 29 iulie 2011 de către departamentul ROS al carabinierilor în cadrul operațiunii Decollo Money . [4] La 31 iulie 2011, directorul adjunct Sandro Sapignoli a fost, de asemenea, arestat de sistemul judiciar din San Marino în colaborare cu Dda ( Direcția Districtuală Anti-Mafie ) din Catanzaro [5] , în ciuda faptului că a raportat anterior agenției pericolul operației. de informații financiare (FIA) din San Marino. Sapignoli a părăsit închisoarea la 1 august 2011. [6]

O primă teză a fost deja pronunțată în această privință; Curtea din Catanzaro, de fapt, chemată să se pronunțe asupra acestei chestiuni de către trei directori ai băncii care au optat pentru procedura scurtată, i-a achitat pe inculpați cu formula completă „pentru că faptul nu există”. [1]

Lichidare

La 12 octombrie 2011, Banca Centrală a Republicii San Marino a dispus revocarea autorizației de exercitare a activităților rezervate ale băncii; Credito Sammarinese SpA, aflat deja sub administrare extraordinară, a fost așadar plasat în lichidare administrativă obligatorie. Lichidatorul și cele 6 bănci din San Marino au semnat un acord pentru preluarea unei părți din activele și pasivele față de clienții Credito Sammarinese SpA pentru a asigura protecția drepturilor de capital ale deponenților. Acordul prevede divizarea - deși pentru sume diferite - a depozitelor între următoarele bănci: Banca di San Marino , Banca Agricola Commerciale , Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino , Asset Banca , Banca Partner, Euro Commercial Bank . [7]

Notă

Bibliografie

Davide Maria De Luca, Davide Grassi, San Marino SpA , Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013. ISBN 978-88-498-3792-6