Credit Sammarinese
Credit Sammarinese | |
---|---|
Stat | San Marino |
Formularul companiei | Societate cooperativa |
fundație | 20 august 2003 la Domagnano |
Închidere | 12 octombrie 2011 ( lichidare administrativă obligatorie ) |
Sediu | Domagnano |
Sector | Bancar |
Credito Sammarinese a fost o bancă născută în Republica San Marino din Domagnano la 20 august 2003 cu un capital social de 13.000.000 euro și plasată în lichidare administrativă obligatorie la 12 octombrie 2011 .
Istorie
În 2011, banca a fost copleșită de un scandal din cauza presupusei coluziuni între conducerea sa de top și criminalitatea organizată. În special, au fost încercate operațiuni de spălare a banilor din traficul de droguri atribuit Ndranghetei calabrene . [1] Anomaliile, raportate de structurile interne ale institutului, au fost susținute de conducerea sa superioară. [2] Directorul Valter Vendemini a fost arestat la 7 iulie 2011, prin ordin al comisarului legii din San Marino Rita Vannucci. Acuzația este că, în calitate de director al Credito Sammarinese, a consimțit la depunerea de bani provenind din activități ilegale. [3] Președintele și fondatorul Lucio Amati a fost arestat la 29 iulie 2011 de către departamentul ROS al carabinierilor în cadrul operațiunii Decollo Money . [4] La 31 iulie 2011, directorul adjunct Sandro Sapignoli a fost, de asemenea, arestat de sistemul judiciar din San Marino în colaborare cu Dda ( Direcția Districtuală Anti-Mafie ) din Catanzaro [5] , în ciuda faptului că a raportat anterior agenției pericolul operației. de informații financiare (FIA) din San Marino. Sapignoli a părăsit închisoarea la 1 august 2011. [6]
O primă teză a fost deja pronunțată în această privință; Curtea din Catanzaro, de fapt, chemată să se pronunțe asupra acestei chestiuni de către trei directori ai băncii care au optat pentru procedura scurtată, i-a achitat pe inculpați cu formula completă „pentru că faptul nu există”. [1]
Lichidare
La 12 octombrie 2011, Banca Centrală a Republicii San Marino a dispus revocarea autorizației de exercitare a activităților rezervate ale băncii; Credito Sammarinese SpA, aflat deja sub administrare extraordinară, a fost așadar plasat în lichidare administrativă obligatorie. Lichidatorul și cele 6 bănci din San Marino au semnat un acord pentru preluarea unei părți din activele și pasivele față de clienții Credito Sammarinese SpA pentru a asigura protecția drepturilor de capital ale deponenților. Acordul prevede divizarea - deși pentru sume diferite - a depozitelor între următoarele bănci: Banca di San Marino , Banca Agricola Commerciale , Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino , Asset Banca , Banca Partner, Euro Commercial Bank . [7]
Notă
- ^ Davide Maria De Luca, Davide Grassi, San Marino SpA, op..cit., Pp.29-30
- ^ ilquotidianoweb.it - Decolarea banilor. Gip Macrì: «Credito Sammarinese în criză s-a deschis către„ Ndrangheta ” Arhivat 5 august 2011 în Arhiva Internet .
- ^ San Marino Rtv , Valter Vendemini, director al Credito Sammarinese arestat până acum câteva zile , pe San Marino Rtv , 8 iulie 2011. Adus pe 5 aprilie 2021 .
- ^ 'Ndrangheta: fondatorul Credito Sammarinese arestat | Giulia Zaccariello | Fapt zilnic
- ^ Il Resto Del Carlino - Rimini - Directorul adjunct de credit a fost de asemenea arestat
- ^ San Marino Rtv, Credito Sammarinese, arest la domiciliu pentru Sapignoli. Alte arestări nu sunt excluse , pe Rtv San Marino , 1 august 2011. Adus pe 5 aprilie 2021 .
- ^ Credito Sammarinese joc terminat. Autorizația revocată , pe sanmarinofixing.com , 13 octombrie 2011. Accesat la 31 martie 2018 .
Bibliografie
Davide Maria De Luca, Davide Grassi, San Marino SpA , Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013. ISBN 978-88-498-3792-6