Legea financiară împotriva terorismului
Acest articol sau secțiune despre subiectul legilor nu menționează sursele necesare sau cei prezenți sunt insuficienți . |
| FATA sau Patriot Act | |
|---|---|
| Stat |  Statele Unite |
| Titlu extins | Legea financiară împotriva terorismului |
| Propus de | Michael G. Oxley Ohio |
| Date cheie | |
| Propunere | 3 octombrie 2001 |
| A trecut | 12 octombrie 2001 ( Camera ) 11 octombrie 2001 ( Senat ) |
| Semnat | Bush jr |
| Legile conexe | FISA , SUA Act , SUA Patriot Act , Domestic Security Enhancement Act din 2003 |
Legea financiară împotriva terorismului este o lege federală propusă din SUA. A fost adoptată de Camera Reprezentanților, dar nu a devenit niciodată lege, deoarece a fuzionat cu Actul SUA PATRIOT .
Istorie
Proiectul de lege a fost prezentat în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 împotriva turnurilor World Trade Center din New York . Scopul propunerii era de a intensifica lupta împotriva spălării banilor americani în străinătate, care a fost apoi utilizată pentru finanțarea organizațiilor teroriste.
Conţinut
Legea a angajat guvernul federal al Statelor Unite ale Americii să sporească controalele împotriva infracțiunilor financiare și să le pedepsească mai aspru. În special, conținutul legii a fost:
- Sancțiuni mai severe pentru cei implicați în activități financiare ilegale ( spălare de bani, spălare de sine , contabilitate falsă )
- Orientări procedurale pentru citații pentru registrele de fonduri în conturile bancare corespunzătoare.
- Competența federală pentru a combate spălarea banilor negri din SUA în străinătate sau prin bănci străine.
- Obligația pentru toate instituțiile financiare de a avea programe de combatere a spălării banilor.
Proces de aprobare
Procesul de aprobare a proiectului de lege nu s-a încheiat niciodată. Iată pașii parcurși.
- 3 octombrie 2001: proiectul de lege este prezentat de Michael G. Oxley;
- 17 octombrie 2001: Camera Reprezentanților aprobă proiectul de lege cu 412 da și 1 nu.
În aceeași zi, proiectul de lege ajunge la Senatul Statelor Unite, dar apoi sa oprit pentru că ulterior s-a contopit în Actul SUA PATRIOT .