Institutul pentru lucrări religioase

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Institutul pentru lucrări religioase
Siglă
Stat orasul Vatican orasul Vatican
fundație 27 iunie 1942 în Vatican
Gasit de Papa Pius al XII-lea
Sediu orasul Vatican
Oameni cheie Jean-Baptiste de Franssu
(presedinte)
Mauricio Larrain
(vice-președinte)
Sector bancar
Vânzări € 5,1 miliarde [1] (2019)
Venit net 38 milioane EUR [1] (2019)
Angajați 99 (2019)
Site-ul web www.ior.va/
Editați datele pe Wikidata · Manual

Institutul pentru Lucrări Religioase ( acronim : IOR ), cunoscut în mod obișnuit ca „ Banca Vaticanului ”, este o instituție financiară publică a Sfântului Scaun, creată în 1942 de Papa Pius al XII-lea și cu sediul în Orașul Vaticanului [2] . Este adesea considerată greșit banca centrală a Sfântului Scaun [3] , o sarcină îndeplinită în schimb de Administrația Patrimoniului Scaunului Apostolic (APSA).

Actualul președinte este francezul Jean-Baptiste de Franssu , directorul general este Gian Franco Mammì .

IOR a fost implicat în mod repetat în scandaluri, financiare și altele, printre care se remarcă „afacerea Sindona ” și prăbușirea Banco Ambrosiano . Începând cu anii 2010, Institutul a lansat o serie de reforme cu scopul de a face structurile și reglementările mai transparente [4] [5] și de a pune capăt oricăror practici ilegale [6] .

Structura și scopul

Conform statutului său, modificat în 2019 [7] , Institutul are scopul de a asigura custodia și administrarea bunurilor mobile și imobile transferate acestuia sau încredințate acestuia de către persoane fizice sau juridice și destinate lucrărilor de religie și caritate.
 Prin urmare, Institutul acceptă mărfurile cu destinația, cel puțin parțială și viitoare, la care se face referire în paragraful anterior. Institutul poate accepta depozite de active de către entități și persoane ale Sfântului Scaun și ale statului orașului Vatican ( Statutul 2019, art. II ).

Are un singur loc, situat în turnul Niccolò V construit în 1453 lângă Palazzo „Sisto V” , reședința papei în statul Vatican . [8]

Institutul este condus de profesioniști în domeniul bancar și condus de un președinte, nu neapărat o persoană consacrată sau un religios, care se raportează direct la un colegiu format din șase cardinali , numit de Papa și în funcție pentru un mandat de cinci ani, și către Papa (sau către camerelanul cardinal în timpul unei perioade vacante ). La 31 decembrie 2019, IOR era format din 99 de angajați permanenți.

Până în 2013, situațiile financiare și toate mișcările făcute de Institut erau cunoscute numai și exclusiv de Papa, de colegiul cardinalilor care o gestionează, de Prelatul Institutului, de Consiliul de supraveghere, de către Direcția Generală și de către auditorii [9] . Bugetul IOR a fost publicat pentru prima dată la 1 octombrie 2013 pe site-ul Institutului [10] .

Conform bugetului 2019 < [1] [11] , IOR are active de 603,3 milioane de euro, cu un profit net de 38 de milioane de euro. Accesul la serviciile Institutului este rezervat persoanelor fizice și juridice legate de Biserica Catolică în conformitate cu legea canonică sau legea Vaticanului.

Codul SWIFT al IOR este IOPRVAVX :

  • IOPR identifică Institutul pentru Lucrări de Religie
  • VA este codul de țară pentru statul orașului Vatican
  • VX codul pentru Orașul Vaticanului

Istorie

Originea

Bernardino Nogara , șeful Administrației Speciale a Sfântului Scaun din 1929 până în 1954

La 11 februarie 1887 , Papa Leon al XIII-lea a înființat „Comisia cardinalilor ad pias causas” care în 1904 , la inițiativa Papei Pius X , a fost redenumită „Comisia cardinalilor pentru lucrări de religie”.

Pactele laterane semnate în 1929 în perioada fascistă au recunoscut orașul Vatican ca stat independent. Odată cu legea de punere în aplicare a tratatului (legea din 27 mai 1929 , n. 810 [12] ) Italia , pentru a compensa exproprierea bunurilor imobile pe care Biserica Catolică le suferise cu legile napoleoniene înainte și până în 1871 cu legile din 7 iulie 1866 pentru suprimarea ordinelor și corporațiilor religioase și din 15 august 1867 pentru lichidarea Axei ecleziastice atunci, era obligat să plătească suma de 750.000.000 lire Sfântului Scaun și să livreze titluri de creanță publice consolidate pentru o valoare nominală de 1 000 000 000 lire. Aceasta a fost o parte substanțială a capitalului care a motivat crearea băncii și i-a permis să își înceapă activitatea economică.

Conducerea capitalei a fost încredințată în 1929 de Papa Pius al XI-lea bancherului laic Bernardino Nogara , plasat în fruntea nou-înființatei „Administrații Speciale a Sfântului Scaun”. Nogara a pus două condiții pentru acceptarea misiunii care i-a fost atribuită: investițiile trebuiau să fie libere de orice considerații religioase sau doctrinare și fezabile în fiecare parte a lumii. Astfel, între 1929 și începutul celui de- al doilea război mondial , Nogara a reușit să investească capitalul Vaticanului în numeroase segmente ale economiei italiene , în special în electricitate, comunicații telefonice, credit bancar, căile ferate locale, producția de mașini agricole, în ciment, apă și fibre textile sintetice. Printre filialele, Italgas și, în sectorul textil, Società Italiana della viscosa, La Supertessile , Società Meridionale Industrie Tessili și La Cisaraion a stat afară, mai târziu a fuzionat în CISA-viscosa exploatație , mai târziu absorbit în SNIA viscosa .

Conducerea Nogara a permis, de asemenea, participații puternice în Istituto di Credito Fondiario , în Assicurazioni Generali , în Societatea italiană pentru căile ferate din sud, în Institutul Roman din Beni Stabili (o companie imobiliară), în Compania electrică și electrochimică din Caffaro, în Compania CONDOR pentru industria petrolieră și chimică, în Compania Minerară și Metalurgică Pertusola, în Compania Adriatică de Electricitate și în Burgo Paper Mills . În ceea ce privește sectorul bancar, controlul capitalului Vaticanului s-a extins la Banco di Roma , Banco di Santo Spirito și Cassa di Risparmio di Roma [13] .

La sosirea crizei din anii 1930, Nogara a reușit să vândă la IRI la titlurile de valoare ale Banco di Roma, Banco di Santo Spirito și Credito Sardo la prețurile pieței, în ciuda deprecierii aproape totale, cu un câștig de aproximativ 630 milioane dolari.

O altă investiție strategică s-a dovedit a fi cea din Atelierele mecanice Reggiane , din Breda și din Compania Națională de Aeronautică , care în 1935 a furnizat armament și muniție pentru războiul etiopian .

La 17 martie 1941 , Comisia Administrativă Prelatică a Lucrărilor de Religie și-a asumat denumirea de „Administrație pentru Lucrările de Religie”.

Institutul pentru Lucrări de Religie

La 27 iunie 1942, Papa Pius al XII-lea a fondat „Institutul pentru lucrări de religie” (IOR) cu un chirograf cu personalitate juridică proprie, absorbind „Administrația pentru lucrări de religie”.

La 31 decembrie 1942, ministrul finanțelor guvernului italian Paolo Thaon di Revel a emis o circulară care prevedea scutirea IOR de la plata impozitelor pe dividende [13] .

De-a lungul anilor, institutul a fost criticat pentru lipsa de scrupule a modului său de operare , bazat în principal pe speculații de pe piața mondială de valori și pe piața imobiliară, datorită, de asemenea, privilegiilor și scutirilor substanțiale menționate mai sus.

În 1962 , IOR deținea 24,5% din Banca Financiară Privată a lui Michele Sindona , căreia, în 1969, Papa Paul al VI-lea i-a încredințat sfaturi pentru modernizarea IOR. Împreună cu el, o comisie formată din Luigi Mennini , Pellegrino de Strobel și Massimo Spada . Compania General Real Estate a fost vândută către Sindona, din care IOR a păstrat o participație de 3%. Ulterior, au existat multe participații comune, inclusiv mișcări de capital în paradisuri fiscale, între IOR și Sindona [14] .

În 1971, Arhiepiscopul Paul Marcinkus a fost numit președinte al IOR.

În 1972 , IOR deținea aproximativ 51% din acțiunile Băncii Cattolica del Veneto . Prin voința directorului IOR Paul Marcinkus , 37% din acțiuni au fost vândute către Banco Ambrosiano de Roberto Calvi , provocând reacția episcopilor venețieni - inclusiv a monseniorului de atunci Albino Luciani (viitorul papa Ioan Paul I ) - care, având fiind informați, și-au închis conturile la Cattolica del Veneto în semn de protest [15] .

Potrivit declarațiilor lui Vincenzo Calcara , pocăit de mafie , IOR a fost implicat în spălarea banilor din Cosa Nostra . [16] , în timp ce un alt căit, Francesco Marino Mannoia (potrivit lui Giovanni Falcone „cel mai prețios colaborator al justiției”) a dezvăluit în 1998 , în timpul procesului mafiot al lui Marcello Dell'Utri , că „ Licio Gelli a investit banii Corleonesi Totò Riina în banca Vaticanului. (...) IOR a garantat investiția și discreția corleonezei " [17] [18] . Prin urmare, „când Papa Ioan Paul al II-lea a venit în Sicilia și a excomunicat mafia, șefii s-au supărat mai ales pentru că și-au adus banii la Vatican. De aici decizia de a detona două bombe în fața a două biserici din Roma " [17] (a explodat în fața bazilicii San Giovanni in Laterano și a bisericii San Giorgio al Velabro în noaptea dintre 27 și 28 iulie 1993 ).

Potrivit jurnalistului Gianluigi Nuzzi , [19] , care a făcut uz de arhiva monseniorul Renato Dardozzi , între 1989 și 1993 , 275 de miliarde de lire în numerar, plus 135-200 miliarde de lire în numerar, ar fi fost manipulate prin intermediul. IOR guvernul legături . În cartea sa Vaticano SpA susține că IOR a fost activ în spălarea banilor, mită și sprijin financiar pentru mafie. A spus Massimo, fiul lui Vito Ciancimino

«Tranzacțiile în favoarea tatălui meu au trecut toate prin conturile și casetele IOR. [20] [21] "

Cu veniturile din activitățile sale economice, în anii optzeci, IOR ar fi finanțat organizații politice și entități bancare destinate opoziției mișcărilor pro-marxiste din America Latină (de exemplu Contras Nicaraguan [22] ) și regimurilor comuniste din Europa de Est [23] ] (cum ar fi sindicatul polonez Solidarność ). [22]

La 21 iunie 1982 , se deschide cazul prăbușirii Banco Ambrosiano , unul dintre cele mai mari scandaluri financiare italiene din perioada postbelică, în care, printre alții, liderii IOR (inclusiv Mons. Paul Marcinkus), Roberto Calvi , Michele Sindona sunt implicați. Și Licio Gelli. Pentru liderii Vaticanului nu au existat consecințe judiciare relevante, datorită statutului juridic al IOR.

În iunie 1989, Angelo Caloia a preluat conducerea lui Paul Marcinkus.

Reformele recente

Element de verificat
Acest articol sau secțiune despre dreptul subiectului este considerat a fi verificat .
Motiv : Această secțiune, creată în mare parte de utilizatorii unei agenții de comunicare angajate chiar de IOR, este prea slavă și „jurnalistică”. Ar trebui revizuit, consolidat într-un paragraf mai scurt și, dacă este necesar, eliminat
Alăturați-vă discuției și / sau corectați intrarea. Urmați sfaturile de proiectare de referință .

Puncte instituționale cruciale

La 1 martie 1990, Papa Ioan Paul al II-lea a aprobat împreună cu Chirograf Statutul actual al Institutului, care împreună cu normele aferente stabilește scopul și guvernanța corporativă a IOR. De atunci, structura IOR a fost alcătuită din cinci elemente: Comisia de supraveghere a cardinalilor, prelatul, Consiliul de supraveghere, conducerea și Consiliul de auditori. [9]

În urma diferitelor evenimente judiciare referitoare la încălcările legislației anti-spălare a banilor efectuate de IOR, la 30 decembrie 2010 Vaticanul s-a angajat să pună în aplicare pe deplin acordul monetar semnat cu Uniunea Europeană la 17 decembrie 2009 , introducând legi care vizează combaterea banilor spălare, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2011 [24] . În continuitate cu aceste angajamente, Promontory Financial Group, o companie americană, a fost numită în iulie 2013 pentru a certifica conformitatea deplină cu standardele internaționale de combatere a spălării banilor [25] .

La 24 iunie 2013, Papa Francisc a înființat o comisie pontificală referitoare la IOR pentru a cunoaște mai profund poziția juridică a IOR și pentru a permite o mai bună „armonizare” a acesteia cu „misiunea universală a Scaunului Apostolic”, așa cum a fost comunicat de către secretariatul statului Vatican. [26] Potrivit părintelui Federico Lombardi, purtător de cuvânt al Biroului de presă al Vaticanului, așa-numita comisie CRIOR este „un organism care va studia situația și îl va raporta Papei ca parte a reformelor utile Bisericii”. [27]

La 7 aprilie 2014, Papa Francisc a aprobat recomandările privind viitorul IOR, elaborate în comun de aceeași comisie CRIOR , comisia COSEA , conducerea IOR și cardinalul George Pell : „IOR va continua să servească cu atenție și să ofere servicii financiare specializate către Biserica Catolică din întreaga lume. Serviciile semnificative care pot fi oferite de Institut îl ajută pe Sfântul Părinte în misiunea sa de pastor universal și, de asemenea, sprijină instituțiile și persoanele care colaborează cu el în lucrarea sa. Cu confirmarea misiunii IOR și ca urmare a cererii cardinalului-prefect Pell, președintele Consiliului Superintendenței, Ernst von Freyberg și conducerea IOR își vor îndeplini planul pentru a se asigura că IOR își poate îndeplini misiunea ca parte a noilor structuri financiare ale Sfântului Scaun și ale statului orașului Vatican Planul va fi prezentat Consiliul Cardinalilor Sfântului Părinte și Consiliul pentru Economie ", așa cum se specifică în buletinul Biroului de presă al Sfântului Scaun. [28]

La 8 august 2019, cu propriul său Chirograf, Papa Francisc a aprobat ad experimentum timp de doi ani noul statut al Institutului pentru Lucrări de Religie [7] .

Reformele 2010/2011

La 1 ianuarie 2010, a intrat în vigoare acordul monetar dintre Uniunea Europeană și statul orașului Vatican. Această convenție completează acordul monetar dintre Vatican și Republica Italiană stabilit în 2000 și definește obligația din partea Vaticanului de a se alinia la toate reglementările europene privind transparența în ceea ce privește lupta împotriva spălării banilor, fraudei și contrafacerii bancnotelor. [29]

La 30 decembrie 2010, Benedict al XVI-lea a înființat Autoritatea pentru informații financiare (FIA). [30] , „instituția Sfântului Scaun pentru supravegherea financiară și informații pentru prevenirea și contrastul spălării banilor și finanțării terorismului”. [31]

În iunie 2011, parchetul de la Roma a eliberat cele 23 de milioane de euro ale IOR din conturile la Credito Artigiano și Banca del Fucino. Această decizie a fost luată în considerare de instituția FIA: „Au avut loc modificări semnificative la nivel de reglementare și instituțional care au reproiectat contextul în care este necesar să se evalueze permanența sau nu motivele care stau la baza decretului de sechestru preventiv”, citit în decretul de revocare a sechestrului. [32]

Reformele 2012

Pe 28 iunie 2012 , IOR și-a deschis porțile pentru prima dată unui grup de jurnaliști condus de directorul general Paolo Cipriani împreună cu cei patru membri ai Consiliului Superintendenței, Cipriani a declarat că în IOR nu există conturi criptate și din 1996 nu a fost este trasabilitatea tuturor conturilor, dispune de controale interne și externe de combatere a spălării banilor (Autoritatea de Informații financiare și Deloitte pentru buget), conturile sunt aproximativ 33.000, capitalul total este de aproximativ șase miliarde de euro , 70% din tranzacții au loc în Europa, 65% sunt în euro, 30% în dolari, iar restul în alte valute. Deoarece nu este o bancă, deci non-profit, dobânda nu este mai mare de 5%. În 2012 erau 112 angajați, pe lângă unii consultanți externi pentru cazuri speciale. IOR sprijină organismele ecleziastice din peste 150 de țări din întreaga lume [33] .

La 18 iulie 2012, Moneyval, divizia Consiliului Europei care evaluează sistemele de combatere a spălării banilor, a publicat primul său raport privind Vaticanul care evaluează sistemul de combatere a spălării banilor din Sfântul Scaun. Sistemul Vaticanului a fost conform sau „în general conform” în nouă din cele 16 recomandări centrale, cu privire la aspecte precum combaterea spălării banilor, măsuri de confiscare, legi privind confidențialitatea, documentare, asistență juridică reciprocă, tratamentul penal al finanțării terorismului, cooperarea internațională și altele . [34] În același timp, s-a recomandat supravegherea independentă pentru IOR: „Se recomandă insistent ca Institutul pentru lucrări de religie să fie plasat sub supravegherea prudențială a unui supraveghetor independent în viitorul apropiat”, a susținut Consiliul Europei în comunicatul său de presă. [35] Potrivit La Repubblica, ratingul Moneyval a fost un „vot pozitiv” pentru Vatican. [36]

În noiembrie 2012, elvețianul René Brülhart a fost numit noul director al FIA. Această numire „reprezintă un pas suplimentar în procesul de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”, a explicat purtătorul de cuvânt al Sfântului Scaun, părintele Federico Lombardi. [37] Înainte de acest post, Brülhart a fost director al Unității de informații financiare din Liechtenstein și vicepreședinte al Grupului Egmont și, din septembrie 2010, a fost consilier al Sfântului Scaun. [38]

Reformele 2013

La 15 februarie 2013, Ernst von Freyberg a fost numit noul președinte al IOR. [39] De la preluarea mandatului, IOR și-a reformat structura pe scară largă. Așa cum a explicat von Freyberg pe site-ul web IOR, procesul de reformă „vizează promovarea aplicării celor mai riguroase standarde din sector și din punct de vedere al conformității. Această intenție este orientată către contextul juridic definit de Vatican în colaborare cu Procesul în cauză include implementarea unor măsuri stricte împotriva activităților de spălare a banilor și optimizarea organizației noastre interne. De asemenea, efectuăm un audit complet al conturilor clienților noștri, cu scopul de a înceta relațiile offline. cu misiunea IOR. Eforturile în acest sens sunt supuse supravegherii atente a FIA, organismul de reglementare financiară al Vaticanului. IOR implementează o politică de toleranță zero față de orice încălcare a legilor, reglementărilor și reglementărilor. Ne extindem angajamentul pentru alinierea la standarde, care se așteaptă pe bună dreptate să fie respectate de nr stra. " [40] În plus, Institutul efectuează un "audit total" al conturilor clienților săi, cu scopul de a "înceta relațiile care nu sunt în conformitate cu misiunea IOR", așa cum este explicat pe site-ul web al „IOR. [40]

Din mai 2013, o companie externă, American Promontory, efectuează inspecția tuturor celor 18.900 de conturi IOR cu scopul de a verifica adecvarea acestora la standardele cerute de standardele internaționale. [41] De atunci, conform unui articol din Corriere della Sera din decembrie 2013, cel puțin 1.200 de conturi ale IOR au fost închise prin ordinul Institutului însuși. [42]

La 24 iunie 2013, Papa Francisc a înființat „Referentul Comisiei Pontificale la Institutul pentru Lucrări de Religie”. Sarcina Comisiei a fost să aprofundeze poziția juridică și activitățile Institutului și să permită o mai bună „armonizare” a acesteia cu „misiunea universală a Scaunului Apostolic”. [43] La 28 noiembrie următor, papa și-a desemnat apoi delegatul la aceeași comisie pontificală, în persoana Mons. Alfred Xuereb .[44] >

La 1 octombrie 2013, Institutul și-a publicat pentru prima dată în istorie bilanțul contabil, care poate fi descărcat de pe site-ul web IOR. [45] [46] [47]

La 12 decembrie 2013, Moneyval, Comitetul de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, a publicat un raport de evaluare cu privire la progresele realizate de Sfântul Scaun pentru remedierea lacunelor identificate de Moneyval în primul raport de evaluare reciprocă din iulie 2012. [48] Același raport a susținut într-un dosar că „în scurt timp Sfântul Scaun a întreprins numeroase măsuri legislative și nelegislative, pentru a remedia lacunele indicate în raportul din 2012 al Moneyval deși trebuie abordate ”. [49] În plus, experții Moneyval au solicitat Sfântului Scaun să finalizeze inspecțiile IOR și APSA „cât mai curând posibil”.

Reformele 2014

La 22 ianuarie 2014, Consiliul Superintendenței al Institutului pentru Lucrări de Religie (IOR) a primit un raport de progres cu privire la procesul de reformă a conformității în curs. „În calitate de instituție a Bisericii, avem o mare responsabilitate de a fi în concordanță cu standardele înalte pe care se așteaptă pe bună dreptate să le respectăm. Am muncit foarte mult pentru a îmbunătăți conformitatea, transparența și procesele interne din cadrul Bisericii. Institutul și, deși există este încă mult de făcut în ceea ce privește implementarea, nu există nicio îndoială că suntem pe drumul cel bun și că am făcut progrese semnificative ", a declarat președintele Ernst von Freyberg. [50]

În februarie 2014, Comisia Pontifică, care se referea la IOR, a prezentat rezultatele activității sale Consiliului celor nouă cardinali însărcinați cu reforma Bisericii, completându-și astfel funcția [51] .

La 7 aprilie 2014, Papa Francisc a aprobat o propunere privind viitorul IOR, „reafirmând importanța misiunii sale pentru binele Bisericii Catolice, al Sfântului Scaun și al statului orașului Vatican”. [52] „IOR va continua să servească cu atenție și să ofere servicii financiare specializate Bisericii Catolice din întreaga lume. Serviciile semnificative care pot fi oferite de Institut îl ajută pe Sfântul Părinte în misiunea sa de pastor universal și susțin, de asemenea, instituțiile și persoanele care colaborează cu el în ministerul său. Cu confirmarea misiunii IOR și la cererea cardinalului-prefect Pell, președintele Consiliului Superintendenței, Ernst von Freyberg, și conducerea IOR își vor îndeplini planul pentru a să se asigure că IOR își poate îndeplini misiunea ca parte a noilor structuri financiare ale Sfântului Scaun și ale statului orașului Vatican. Planul va fi prezentat Consiliului Cardinalilor Sfântului Părinte și Consiliului pentru Economie " , a declarat comunicatul de presă al Sfântului Scaun. [53]

La 19 mai 2014, FIA și-a prezentat raportul anual pentru 2013. [54] Aceasta a inclus prima inspecție in situ a IOR la ​​începutul anului 2014: „Inspecția a evidențiat progresele substanțiale realizate de IOR în ultimele 12 luni”, a raportat presa eliberarea Sfântului Scaun. [55]

În iunie 2014, Papa Francisc a anunțat că „1600 de conturi au fost închise în IOR, despre persoane care nu aveau dreptul. IOR este pentru ajutor pentru Biserică, episcopi și eparhii, angajații Vaticanului, drepturile văduvelor lor. , ambasadele, dar nimic mai mult. Nu este un lucru deschis. Și aceasta este o treabă bună, închiderea conturilor celor care nu au dreptul. " [56]

Reformele 2015

În ianuarie 2015, un comunicat de presă al Institutului a raportat că Papa Francisc, printr-un Rescriptum ex audientia Ss.mi prezentat cardinalului Santos Abril y Castellò , a schimbat Statutul Institutului pentru Lucrări de Religie (IOR) în scopul de a creșterea numărului membrilor Comisiei de supraveghere a cardinalilor și a Consiliului de supraveghere al IOR de la cinci la respectiv șase. [57] În același timp, arhiepiscopul Zagrebului , Josip Bozanic , a fost numit al șaselea membru al Comisiei de supraveghere a cardinalilor. Cu aceeași ocazie, președintele Comisiei cardinale a oficializat numirea secretarului general fără drept de vot pentru Consiliul superintendent.

Reformele 2016

La 15 decembrie 2016 , numărul membrilor Consiliului Superintendentului a crescut de la șase la șapte. [58]

Scandaluri

Prăbușirea Banco Ambrosiano

Paul Marcinkus .

IOR a fost, între 1946 și 1971 , principalul acționar al Banco Ambrosiano [59] [60] . Deja în 1978, șeful supravegherii Băncii Italiei, Giulio Padalino, efectuase o inspecție asupra conturilor băncii, făcând lumină „partea ascunsă” a contabilității: în spatele diferitelor companii străine care cumpărau pachete mari de acțiuni Ambrosiano erau același grup de Calvi și IOR [61] . La acea vreme, scandalul nu avea niciun efect direct asupra Institutului [62] . Cu toate acestea, după prăbușirea Banco Ambrosiano, responsabilitățile au fost confirmate în cursul investigațiilor prin descoperirea scrisorilor de patronaj acordate în 1981 de arhiepiscopul Paul Marcinkus (directorul IOR din 1971 până în 1989 ) lui Roberto Calvi (directorul Banco Ambrosiano), cu care a confirmat că IOR „direct sau indirect” a exercitat controlul asupra Manic. SA ( Luxemburg ), Astolfine SA ( Panama ), Nordeurop Establishment ( Liechtenstein ), UTC United Trading Corporation (Panamá), Erin SA (Panamá), Bellatrix SA (Panamá), Belrosa SA (Panamá) și Starfield SA (Panamá) [63 ] , o companie fantomă cu sediul în paradisuri fiscale cunoscute, care acționase ca un „ecran” pentru destinația cercului încâlcit de bani care a scurs două mii de miliarde de lire din casele Ambrosiano [64] .

Ministrul Trezoreriei de atunci Beniamino Andreatta a impus lichidarea Banco Ambrosiano. Andreatta a raportat Parlamentului la 8 octombrie 1982 , declarând că Banca are o gaură de aproximativ două miliarde de dolari, dintre care un miliard și 159 milioane garantate de IOR. [65] Marcinkus a fost cercetat în Italia în 1987 pentru complicitate la falimentul fraudulos al Banco Ambrosiano , care a fost acuzat de spălare de bani a mafiei în legătură cu P2 , o lojă masonică „acoperită” condusă de Licio Gelli . Declarațiile pocăinței de Cosa Nostra Vincenzo Calcara, considerate plauzibile de curtea Romei în 2003 , par să susțină această teză, relatând despre contactele dintre Marcinkus, Calvi (exponentul lui P2) și membri ai Cosa Nostra [16] .

Il 20 febbraio 1987 il giudice istruttore del tribunale di Milano, Renato Bricchetti , emise un mandato di cattura contro Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino de Strobel, i vertici dello IOR, individuando gravi responsabilità della Banca Vaticana nel crac del Banco Ambrosiano. Il mandato non fu però eseguito perché Marcinkus godeva di passaporto diplomatico vaticano, mentre gli altri due si rifugiarono dietro il portone di bronzo e la richiesta di loro estradizione non ebbe alcun esito [66] : alla fine la Cassazione non convalidò il provvedimento in quanto, per il fatto di aver agito in qualità di organi o di rappresentanti di un ente centrale della Chiesa cattolica, furono considerati, ai sensi dell'art. 11 dei Patti Lateranensi , coperti da immunità penale. [67]

La Banca Vaticana non ammise alcuna responsabilità per il fallimento del Banco Ambrosiano, ma fu creata una commissione mista ( Agostino Gambino , Pellegrino Capaldo e Renato Dardozzi per il Vaticano [68] , Filippo Chiomenti , Mario Cattaneo e Alberto Santa Maria per lo Stato Italiano) con il compito di approfondire la questione. Il responso, pur non raggiungendo "conclusioni unanimi" sulla responsabilità giuridica dello IOR, portava ad ammetterne una responsabilità morale [69] [70] . Il 25 maggio 1984 , a Ginevra , lo IOR, pur ribadendo la propria estraneità ai fatti, siglò un accordo con le banche creditrici dell'Ambrosiano, versando 406 milioni di dollari a titolo di "contributo volontario" [71] .

Al crac fecero seguito diverse morti: Graziella Corrocher , la segretaria di Calvi, fu trovata morta dopo un volo dal quarto piano del palazzo milanese che ospitava la sede del Banco Ambrosiano il 17 giugno 1982 [72] [73] Roberto Calvi, membro della P2 e presidente del Banco Ambrosiano dal 1975 , fuggito a Londra , fu trovato impiccato il 18 giugno 1982 sotto il Ponte dei Frati Neri sul Tamigi . Michele Sindona, altro piduista, faccendiere colluso con la mafia siciliana e vicino allo IOR, mentre scontava la pena in carcere per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli , fu trovato avvelenato da un caffè al cianuro il 20 marzo 1986 e morì due giorni dopo.

Caso Enimont

Nel 1993 , negli anni di Tangentopoli , il giudice Borrelli del pool di Mani pulite appurò il transito nelle casse dello IOR di 108 miliardi di lire in certificati del Tesoro destinati a quello che fu conosciuto come scandalo Enimont . In quell'occasione, in via del tutto eccezionale, lo IOR decise di rispondere ad una rogatoria richiesta dal pm Antonio Di Pietro che lavorava allora nel pool di Mani pulite ed indagava sul caso. Tuttavia i magistrati hanno poi denunciato che la banca vaticana aveva falsificato i documenti, nascondendo i conti di Giulio Andreotti e non trasmettendo la documentazione su molte altre posizioni. Successivamente, per far tornare i conti, ulteriore documentazione inviata venne ritenuta falsa. Secondo il giornalista Peter Gomez , lo IOR risulta essere l'unica banca del mondo ad aver trasmesso informazioni false alla magistratura italiana [74] . Alti prelati e dirigenti dello IOR, tra cui il presidente Angelo Caloia [17] , rimasero immuni da processo o arresto a motivo dell'articolo 11 dei Patti Lateranensi che recita: «Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano» [75] .

Operazione Sofia

Il giornalista Gianluigi Nuzzi nel suo libro sostiene che lo IOR fosse impegnato nella fondazione di un partito di centro destinato a sostituire la Democrazia Cristiana , crollata in seguito a Tangentopoli [19] . A tal proposito, Giancarlo Capaldo, procuratore aggiunto di Roma, coordinatore dell'inchiesta sul golpe bianco-porpora afferma:

«L'operazione Sofia, vale a dire il tentativo di creare il Grande Centro che avrebbe preso il potere [76] .»

Caso Fiorani - BPI

Il 10 luglio 2007 , uno dei " furbetti del quartierino ", Giampiero Fiorani , rivelò ai magistrati milanesi la presenza, nella BSI svizzera, di tre conti della Santa Sede da «due o tre miliardi di euro» e di aver versato in nero nelle casse dell'APSA (la Banca centrale vaticana) oltre 15 milioni di euro [17] [77] .

Caso Anemone - Grandi Opere

Nell'inchiesta sulle "grandi opere" del 2010 sugli appalti del G8 a La Maddalena (nota anche come "Caso Anemone"), è stato accertato che Angelo Balducci (ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, arrestato per corruzione) avesse un conto presso lo IOR, dove - secondo i pubblici ministeri - avrebbe trasferito buona parte delle sue rendite [78] . Nel 2006, interrogato dall'allora PM di Potenza Henry John Woodcock , aveva ammesso lui stesso l'esistenza di tale conto, usato per ripagare un debito da 380 000 euro contratto da monsignor Franco Camaldo, prelato d'onore e cerimoniere del Papa, intermediario nell'acquisto di una villa dove avrebbe dovuto avere sede una nuova loggia massonica [78] [79] [80] . Balducci aveva un conto allo IOR in quanto "gentiluomo di Sua Santità" nonché "consultore" e "supervisore" del patrimonio della Propaganda Fide [80] , la quale ha affittato decine di abitazioni a molti dei 412 personaggi inclusi nelle liste dell'imprenditore Diego Anemone [79] . I magistrati sospettano ulteriori collegamenti con lo IOR a seguito di sequestri di documentazione contabile, in particolare a Angelo Zampolini , intermediario della "cricca" di Anemone e Balducci nell'acquisto di un appartamento a Roma per l'ex ministro Claudio Scajola [79] . Gli inquirenti ritengono altresì che parte del denaro accumulato da alcuni degli indagati con le tangenti pagate da Anemone e da altri imprenditori si trovi depositato presso IOR [79] .

L'Unità di informazioni finanziarie della Banca d'Italia ha appurato che tra i beneficiari dei bonifici transitati su di un conto dello IOR presso la banca Intesa SanPaolo c'è don Evaldo Biasini , economo della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue , coinvolto nell'inchiesta e, secondo i pm perugini, custode dei fondi neri di Diego Anemone [81] . I documenti dei magistrati di Perugia e la contabilità sequestrata a Don Evaldo Biasini svelano come i soldi tenuti da Don Bancomat per conto di Diego Anemone transitassero per i conti IOR della Congregazione del Preziosissimo Sangue [82] .

Operazioni di riciclaggio

Nel maggio 2010 la procura di Roma ha aperto un'indagine sui rapporti sospetti tra lo IOR e altre dieci banche, fra cui Unicredit , Intesa Sanpaolo , Banca del Fucino [83] . Le quotidiane operazioni da milioni di euro fra questi istituti e lo IOR sotto forma di miriadi di assegni dagli estremi non chiari, avevano destato già nel 2009 i sospetti dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. È stato accertato dai magistrati che lo IOR utilizzava in modo cumulativo un conto aperto presso la filiale 204 della Banca di Roma in via della Conciliazione a Roma, versandovi assegni da parte dei propri clienti senza dare alcuna comunicazione in merito, violando così le norme antiriciclaggio (legge 173/1991 e D.Lgs 231/2007) [83] [84] . Attraverso tale conto sarebbero transitati circa 180 milioni di euro tra il 2006 e il 2008, per poi interrompere le operazioni con l'integrazione della Banca di Roma nel gruppo Unicredit [83] [84] . I PM sospettano che le transazioni attraverso conti "schermati" intestati allo IOR celino in realtà operazioni per conto di società o singoli individui con residenza fiscale in Italia, volte all'occultamento di reati vari, dall'evasione fiscale alla truffa [83] [84] . La Guardia di Finanza ha inoltre accertato casi di beneficiari fittizi fra quelli comunicati agli inquirenti [83] . La magistratura italiana non ha però competenza ad indagare sullo IOR senza una rogatoria internazionale, a causa della sua natura formalmente estera [83] [84] .

Il 20 settembre 2010 vengono sequestrati dalla procura di Roma (su segnalazione della Banca d'Italia) 23 milioni di euro depositati su un conto del Credito Artigiano Spa intestato allo IOR, per operazioni bancarie effettuate in violazione della normativa antiriciclaggio [85] [86] . Le operazioni incriminate sono trasferimenti ordinati dallo IOR di 20 milioni da un conto presso il Credito Valtellinese alla JP Morgan di Francoforte e di 3 milioni alla Banca del Fucino [86] [87] . Restano indagati il presidente dello IOR, Ettore Gotti Tedeschi , e il direttore generale Paolo Cipriani . [85]

Nel frattempo sono venute alla luce anche altre due operazioni sospette, ovvero un prelievo in contanti da 600 000 euro, effettuato nell'ottobre 2009 dallo IOR per finalità non precisate su un conto Intesa SanPaolo, e assegni per 300 000 euro incassati nel novembre dello stesso anno su un conto Unicredit. Dall'analisi degli inquirenti è risultato fittizio il nome del negoziante fornito dallo IOR, mentre la cifra proveniva in realtà da una banca di San Marino [81] [88] . Alcuni dei conti di transito presso le banche italiane utilizzati dallo IOR nei recenti scandali legati al riciclaggio sono attivi dai tempi del Banco Ambrosiano. [89]

A seguito di questi eventi, il Papa ha comunicato il 30 dicembre 2010 che verrà finalmente data applicazione alla convenzione monetaria firmata con l' Unione europea il 17 dicembre 2009, attraverso l'adozione di leggi antiriciclaggio che entreranno in vigore il 1º aprile 2011. [24] Tuttavia "l'emanazione di tale normativa", come successivamente rappresentato in una comunicazione della Banca d'Italia , "di per sé, non modifica il regime applicabile allo IOR quale banca insediata in uno stato extracomunitario a regime antiriciclaggio non equivalente" [90] .

Nel marzo 2012 la procura di Roma ha avviato una rogatoria internazionale per conoscere i movimenti di denaro del conto corrente dello IOR presso la Jp Morgan di Francoforte [91] .

Vatileaks e dimissioni di Ettore Gotti Tedeschi

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Vatileaks .

Nel corso dei primi mesi del 2012 si è verificata una sistematica fuga di documenti riservati vaticani riguardanti i rapporti all'interno e all'esterno della Santa Sede. Tali documenti evidenzierebbero, tra l'altro, lotte di potere all'interno del Vaticano e alcune irregolarità nella gestione finanziaria dello Stato e nell'applicazione delle normative antiriciclaggio. Il 24 maggio 2012 Ettore Gotti Tedeschi , presidente dal settembre 2009, si presenta dimissionario al Consiglio di sovrintendenza e lascia la presidenza con la sfiducia del Consiglio. I quotidiani parlano di posizioni inconciliabili tra lui e altri interlocutori istituzionali riguardo all'attuazione delle norme di trasparenza bancaria [92] . Il giorno successivo gli subentra ad interim, come da statuto, il vicepresidente Ronaldo Hermann Schmitz , con ratifica della Commissione cardinalizia di vigilanza. La Commissione cardinalizia adotta formalmente la sfiducia votata all'unanimità dal Consiglio di sovrintendenza il giorno prima, che addebitava all'ex presidente di «non aver svolto varie funzioni di primaria importanza per il suo ufficio» e forse anche di aver fatto filtrare all'esterno notizie riservate [93] . Il 27 viene diffuso un duro comunicato del Consiglio di sovrintendenza con le motivazioni della sfiducia [94] . Il 2 giugno viene comunicato formalmente per lettera all'ex presidente il trasferimento delle sue competenze al vicepresidente, che diviene presidente ad interim [95] .

Organi ed amministrazione

L'amministrazione dello IOR è definita dal suo Statuto dal 1990. [9]

Commissione cardinalizia di vigilanza

La Commissione cardinalizia di vigilanza riferisce direttamente al Papa ed è da questi nominata. È composta di sei membri il cui mandato dura cinque anni. Essa esamina le relazioni sui principali processi di business e la strategia presentate dal presidente del Consiglio di sovrintendenza e vigila sulla fedeltà alle disposizioni statutarie. Nomina i membri del Consiglio di sovrintendenza.

È guidata da un presidente che, a norma degli statuti, è scelto dai componenti stessi della Commissione; al momento questo ruolo è ricoperto dal cardinale Santos Abril y Castelló .

Dal 10 ottobre 2020 la commissione risulta composta dai cardinali :

Consiglio di sovrintendenza

Il Consiglio di sovrintendenza è paragonabile a un consiglio di amministrazione . Esso definisce la strategia ed è responsabile della supervisione delle attività dello IOR. I membri del Consiglio di sovrintendenza sono nominati dalla Commissione cardinalizia di vigilanza.

Gli altri membri del consiglio sono:

  • Mauricio Larraìn (Cile) (Vicepresidente), dal 16 settembre 2014 ;
  • Sir Michael Hintze (Regno Unito), dal 9 luglio 2014;
  • Scott C. Malpass (USA), dal 15 dicembre 2016 ;
  • Javier Marín Romano (Spagna), dal 15 dicembre 2016;
  • Georg Freiherr von Boeselager (Germania), dal 15 dicembre 2016.

Direzione

La Direzione dirige e gestisce l'operatività dell'Istituto e ne risponde al Consiglio di sovrintendenza, dal quale i membri della Direzione stessa sono nominati. Essa è formata così:

  • Gian Franco Mammì - direttore generale (dal 24 novembre 2015)

La carica di Vicedirettore è attualmente vacante.

Prelato

Il prelato è nominato dalla Commissione cardinalizia con l'approvazione del Santo Padre. Essa partecipa alle adunanze della Commissione cardinalizia e assiste alle riunioni del Consiglio di sovrintendenza.

  • Monsignor Battista Ricca - prelato ad interim (dal 15 giugno 2013) [97]

Organi non più esistenti

Pontificia commissione referente sullo IOR

Il 24 giugno 2013 papa Francesco , con un chirografo, istituì la “Pontificia commissione referente sull'Istituto per le opere di religione” (CRIOR). Il compito della Commissione era di approfondire la posizione giuridica e le attività dell'Istituto e di permettere una sua migliore "armonizzazione” con “la missione universale della Sede Apostolica”. "La Commissione aveva lo scopo di raccogliere informazioni sull'andamento dell'Istituto e di presentare i risultati al Santo Padre" [98] .

I cinque membri della Pontificia commissione erano i seguenti [99] :

Il 28 novembre 2013 papa Francesco nominò mons. Alfred Xuereb suo delegato presso la stessa pontificia commissione.[44]

Dopo il compimento del suo mandato [51] , la commissione venne sciolta il 22 maggio 2014 [100] .

Conti

Secondo il "Mutual Evaluation Report" di Moneyval, pubblicato nel 2012, in questo periodo c'erano circa 20 700 titolari di depositi, in gran parte europei. Due su tre provenivano dall'Italia, poi c'erano Polonia, Francia, Spagna, Germania, mentre 2 700 erano fondi di congregazioni africane e sudamericane. [101]

Il Rapporto Annuale 2012 dello IOR, pubblicato il 1º ottobre 2013, ha stabilito il numero ufficiale di 18 900 clienti. [47]

Lo IOR permette di aprire un conto corrente solo a determinate categorie. Peraltro, in conformità al suo Statuto del 1990, nel luglio 2013 l'Istituto ha rivisto le linee guida relative alle tipologie di relazione con la clientela [102] .

Possono aprire un conto allo IOR solo:

  • istituzioni cattoliche
  • ecclesiastici
  • dipendenti o ex dipendenti del Vaticano titolari di conti per stipendi e pensioni
  • ambasciate e diplomatici accreditati presso la Santa Sede.

Cronotassi

Presidenti

Vicepresidenti

Direttori generali

Vicedirettori generali

Vicedirettori generali assistenti

Prelati

Segretari generali dell'ufficio amministrativo

...

Segretari dell'ufficio amministrativo

Filmografia

Note

  1. ^ a b c http://www.ior.va/content/ior/it/media/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2019.html
  2. ^ http://www.vatican.va/content/pius-xii/it/letters/documents/hf_p-xii_lett_19420627_chirografo-ior.html
  3. ^ Agenzia di stampa "ZENIT" Archiviato il 17 luglio 2011 in Internet Archive .
  4. ^ Intervista al presidente dello Ior Ernst von Freyberg: trasparenza con bilanci on line e controlli sui 19 mila conti , su it.radiovaticana.va , Radio Vaticana, 31 maggio 2013. URL consultato il 23 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale il 12 dicembre 2013) .
  5. ^ Maria Antonietta Calabro', «Controlli sui 19 mila clienti Il mio piano per il nuovo Ior» , su archiviostorico.corriere.it , Corriere della Sera, 31 maggio 2013. URL consultato il 23 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale il 17 giugno 2013) .
  6. ^ Marco Politi: "Cacceremo i cattivi clienti, niente più conti a esterni" Archiviato il 27 settembre 2013 in Internet Archive ., Il Fatto Quotidiano (versione online: apocalisselaica.net), 15 settembre 2013
  7. ^ a b http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2019/documents/papa-francesco_20190808_chirografo-statuti-ior.html
  8. ^ SANTA SEDE STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO , su vatican.va , Sala stampa della Santa Sede, 15 settembre 2006. URL consultato il 23 dicembre 2019 ( archiviato l'11 gennaio 2007) .
  9. ^ a b c Chirografo di Giovanni Paolo II con il quale viene data nuova configurazione all'«Istituto per le opere di religione» , su vatican.va , Libreria Editrice Vaticana, 1º marzo 1990. URL consultato il 23 dicembre 2019 ( archiviato l'11 febbraio 2010) .
  10. ^ Per la prima volta lo Ior pubblica il bilancio: utile netto quadruplicato nel 2012. Nel 2013 spese straordinarie per processo riforma , in Il Sole 24 ore , 1º ottobre 2013. URL consultato il 2 ottobre 2013 ( archiviato il 12 ottobre 2013) .
  11. ^ http://www.ior.va/content/dam/ior/documenti/ComunicatiStampaNotizie/2020/italiano/Comunicato%20Stampa%20Bilancio%202019%20-%20ITA%20%20v.FINALE.pdf
  12. ^ LEGGE 27 maggio 1929 n. 810 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1929 n. 130) - Trattato fra Italia e Santa Sede , su Giustizia.it , Ministero della Giustizia. URL consultato il 23 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale l'11 aprile 2003) .
  13. ^ a b Ferrucci Pinotti, Poteri Forti - IOR, una lunga storia , su disinformazione.it , BUR, 2005. URL consultato il 23 dicembre 2019 ( archiviato il 9 aprile 2008) .
  14. ^ Mario Guarino, Fedora Raugei, Gli anni del disonore , Bari, Dedalo, 2006, pp. 115 . URL consultato il 12 gennaio 2009 ( archiviato il 31 gennaio 2012) .
  15. ^ La strana morte di papa Luciani: un decesso all'italiana? da "Storia in Network" Archiviato il 5 agosto 2011 in Internet Archive .
  16. ^ a b Articolo di Antimafia Duemila sull'assoluzione del pentito di Cosa Nostra Vincenzo Calcara dalle accuse di calunnia aggravata ai danni di un maresciallo dei carabinieri, che riporta alcune delle dichiarazioni del pentito Archiviato il 12 maggio 2008 in Internet Archive .
  17. ^ a b c d Curzio Maltese , Scandali, affari e misteri - tutti i segreti dello Ior , in La Repubblica , 26 gennaio 2008. URL consultato il 30 agosto 2008 ( archiviato il 24 settembre 2010) .
  18. ^ Mannoia: "Gelli riciclava in Vaticano i soldi di Riina" , in Corriere della Sera , 8 luglio 1998, p. 4. URL consultato il 30 agosto 2008 (archiviato dall' url originale il 4 aprile 2009) .
  19. ^ a b Vaticano Spa di Gianluigi Nuzzi. Da un archivio segreto emerge una realtà fatta di soldi, trame, documenti cifrati, tangenti, denaro sporco… | IL GIORNALE DEL FRIULI Archiviato il 3 giugno 2009 in Internet Archive .
  20. ^ Vaticano SpA, pag. 259
  21. ^ Gianluigi Nuzzi, Vaticano SpA , su Chiarelettere.it . URL consultato il 23 dicembre 2019 ( archiviato il 22 marzo 2016) .
    «Da un archivio segreto la verità sugli scandali finanziari e politici della Chiesa» .
  22. ^ a b Massimo Gaggi, La morte di Paul Marcinkus «banchiere di Dio» in esilio , in Corriere della Sera , 22 febbraio 2006. URL consultato il 14 dicembre 2009 (archiviato dall' url originale il 21 maggio 2009) .
  23. ^ In una lettera del 5 giugno 1982 pubblicata nel libro di Ferruccio Pinotti Poteri forti (Bur, 2005), Calvi scriveva a Giovanni Paolo II : «Santità, sono stato io ad addossarmi il pesante fardello degli errori nonché delle colpe commesse dagli attuali e precedenti rappresentanti dello IOR, comprese le malefatte di Sindona; [...] sono stato io che, su preciso incarico dei Suoi autorevoli rappresentanti, ho disposto cospicui finanziamenti in favore di molti Paesi e associazioni politico-religiose dell'Est e dell'Ovest; sono stato io in tutto il Centro-Sudamerica che ho coordinato la creazione di numerose entità bancarie, soprattutto allo scopo di contrastare la penetrazione e l'espandersi di ideologie filomarxiste; e sono io infine che oggi vengo tradito e abbandonato [...]». Vedi anteprima limitata su books.google: Ferruccio Pinotti, Poteri forti , BUR . URL consultato il 24 dicembre 2019 .
  24. ^ a b Vaticano emana nuove norme antiriciclaggio , in Reuters Italia , 30 dicembre 2010. URL consultato il 5 gennaio 2010 (archiviato dall' url originale il 4 ottobre 2013) .
  25. ^ Ior, il controllo di Promontory financial group sul Vaticano , su lettera43.it , 21 ottobre 2013. URL consultato il 17 ottobre 2017 (archiviato dall' url originale il 1º luglio 2016) .
  26. ^ Chirografo del Santo Padre Francesco per l'istituzione di una pontificia commissione referente sull'Istituto per le opere di religione , su vatican.va , 24 giugno 2013 ( archiviato il 4 maggio 2014) .
  27. ^ Ior: Papa Francesco nomina una commissione referente per riformare la Banca Vaticana , su huffingtonpost.it , L'Huffington Post Italia, 24 giugno 2013 ( archiviato il 29 giugno 2013) .
  28. ^ ( EN ) Communique: Holy Father approves recommendations on the future of the Ior, 07.04.2014 , su press.vatican.va , Vativan.va, 7 aprile 2014. URL consultato il 7 ottobre 2017 (archiviato dall' url originale il 12 settembre 2015) .
  29. ^ Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano , su vatican.va , 17 dicembre 2009. URL consultato il 6 ottobre 2017 ( archiviato il 16 dicembre 2012) .
  30. ^ Lettera apostolica in forma di “Motu proprio” di Benedetto XVI per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario , su vatican.va , 30 dicembre 2010. URL consultato il 17 ottobre 2017 ( archiviato il 3 marzo 2013) .
  31. ^ AIF , su aif.va ( archiviato il 4 dicembre 2019) .
  32. ^ Giacomo Galeazzi, Ior,23 milioni tornano al Credito Artigiano , su lastampa.it ( archiviato il 26 dicembre 2012) .
  33. ^ Lo IOR apre le sue porte ai giornalisti , su zenit.org , ZENIT, 28 giugno 2012 ( archiviato il 17 maggio 2013) .
  34. ^ Caro Marroni, Vaticano: il Consiglio d'Europa invita a rafforzare le norme antiriciclaggio , su ilsole24ore.com ( archiviato il 18 gennaio 2017) .
  35. ^ Il rapporto del Consiglio d'Europa invita la Santa Sede a rafforzare il proprio regime di vigilanza , su wcd.coe.int , Consiglio d'Europa, 18 luglio 2012.
  36. ^ Antiriciclaggio, Moneyval: "Bene norme Vaticano ma deve essere rafforzata la sorveglianza" , su repubblica.it ( archiviato il 18 gennaio 2017) .
  37. ^ Vaticano: René Bruelhart nuovo direttore di Autorità finanziaria , su lastampa.it (archiviato dall' url originale il 7 aprile 2015) .
  38. ^ Il «James Bond» svizzero diventa direttore dell'AIF , su vaticaninsider.lastampa.it (archiviato dall' url originale il 3 marzo 2016) .
  39. ^ Ernst von Freyberg nominato nuovo presidente del Consiglio di Sovrintendenza dello Ior , su news.va (archiviato dall' url originale il 7 aprile 2015) .
  40. ^ a b IOR > Home - Istituto per le Opere di Religione Archiviato il 2 dicembre 2013 in Internet Archive ., ior.va
  41. ^ Carlo Marroni, Ior, controlli affidati a una società esterna statunitense , su ilsole24ore.com . URL consultato il 25 dicembre 2019 ( archiviato il 2 aprile 2015) .
  42. ^ Ior, chiusi 1.200 “conti laici”. La banca vaticana invia lettere ai correntisti , su blitzquotidiano.it ( archiviato il 2 aprile 2015) .
  43. ^ Chirografo del santo padre Francesco per l'istituzione di una pontificia commissione referente sull'Istituto per le opere di religione , su vatican.va , 24 giugno 2013. URL consultato il 7 ottobre 2017 ( archiviato il 4 maggio 2014) .
  44. ^ a b RINUNCE E NOMINE , su press.vatican.va , Bollettino – Sala stampa della Santa Sede, 28 novembre 2013. URL consultato il 25 dicembre 2019 ( archiviato il 2 aprile 2015) .
  45. ^ Svolta storica dello Ior: bilancio pubblicato sul sito, accessibile a tutti , su roma.corriere.it , Corriere della Sera, 1º ottobre 2013. URL consultato il 25 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale il 3 ottobre 2013) .
  46. ^ Ior, il primo bilancio pubblico. "Ora puntiamo su trasparenza" , su repubblica.it , la Repubblica, 1º ottobre 2013. URL consultato il 25 dicembre 2019 ( archiviato il 15 marzo 2014) .
  47. ^ a b Rapporto Annuale 2012 Archiviato il 2 novembre 2013 in Internet Archive ., ior.va
  48. ^ Il Consiglio d'Europa pubblica un rapporto di valutazione sui progressi compiuti dalla Santa Sede relativamente alle misure per combattere il riciclaggio di denaro , su hub.coe.int , Consiglio d'Europa, 12 dicembre 2013 (archiviato dall' url originale il 13 dicembre 2013) .
  49. ^ Giacomo Galeazzi, Sì di Moneyval al Vaticano , su vaticaninsider.lastampa.it . URL consultato il 25 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale il 12 dicembre 2013) .
  50. ^ IOR, riferiti i progressi compiuti dal programma per la compliance e la trasparenza ( PDF ), su ior.va (archiviato dall' url originale il 14 luglio 2014) .
  51. ^ a b Iacopo Scaramuzzi, Il Papa e il "C8" affrontano le riforme economiche del Vaticano , su vaticaninsider.lastampa.it . URL consultato il 25 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale il 26 marzo 2014) .
  52. ^ Il Papa approva proposta sul futuro dello Ior , su news.va . URL consultato il 25 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale il 7 aprile 2015) .
  53. ^ ( IT , EN ) Communique: Holy Father approves recommendations on the future of the Ior, 07.04.2014 , su press.vatican.va , 7 aprile 2014. URL consultato il 17 ottobre 2017 (archiviato dall' url originale l'8 dicembre 2015) .
  54. ^ AIF Rapporto Annuale anno II - 2014 ( PDF ), su aif.va . URL consultato il 25 dicembre 2019 ( archiviato il 14 luglio 2014) .
  55. ^ Briefing per la presentazione del Rapporto Annuale dell'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), Anno II, 2013, 19.05.2014 , su press.vatican.va . URL consultato il 25 dicembre 2019 ( archiviato il 29 novembre 2015) .
  56. ^ Matteo Matzuzzi, Ecco come inizia a lavorare il ministero dell'Economia del Papa , su formiche.net , formiche.it, 5 giugno 2014. URL consultato il 25 dicembre 2019 ( archiviato il 9 luglio 2014) .
  57. ^ ior.va , https://web.archive.org/web/20150122231041/https://www.ior.va/Portals/0/Content/Media/Documents/Press%20Release_IOR_Rescriptum_20150122_ITA.pdf (archiviato dall' url originale il 22 gennaio 2015) .
  58. ^ ( IT , EN ) Comunicato della Sala Stampa: Nuovi membri del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR, 15.12.2016 , su press.vatican.va , Bollettino – Sala stampa della Santa Sede, 15 dicembre 2016. URL consultato il 26 dicembre 2019 ( archiviato il 21 dicembre 2016) .
  59. ^ Profilo storico dell'Ambrosiano sul sito di Intesa Sanpaolo [ collegamento interrotto ]
  60. ^ Antonello Sacchetti, P2 dalla A alla Z , su ilcassetto.it , Il cassetto, 5 dicembre 2008. URL consultato il 26 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale il 19 dicembre 2008) .
  61. ^ Sergio Bocconi, Quelle missioni da Berlinguer e Craxi per i crediti del vecchio Ambrosiano , in Corriere della Sera , 26 ottobre 2007, p. 35. URL consultato il 30 agosto 2008 (archiviato dall' url originale il 2 aprile 2015) .
  62. ^ Vatican Bank Officials Linked To a Major Financial Scandal , The New York Times, 13 February 1983, informava però che "The police arrested two priests last week for accepting bribes and notified three others - including Msgr. Donato de Bonis, the No. 2 man at the Vatican bank - that they are under investigation in connection with the fraud case".
  63. ^ Marcinkus, come farsi un tesoro in terra (e forse pure in Cielo) Archiviato il 20 febbraio 2010 in Internet Archive ., articolo del quotidiano Il Foglio del 25 giugno 2008
  64. ^ Sergio Bocconi, dalle lettere di patronage all'" esilio " di Marcinkus , in Il Corriere della Sera , 19 aprile 1992. URL consultato il 30 agosto 2008 (archiviato dall' url originale il 1º maggio 2010) .
  65. ^ Galli, p. 87
  66. ^ Franco Scottoni, UN DOCUMENTO 'RIPESCATO' DA GELLI ACCUSA LO IOR E MONSIGNOR MARCINKUS , su ricerca.repubblica.it , la Repubblica.it, 20 giugno 1987. URL consultato il 26 dicembre 2019 ( archiviato il 6 maggio 2010) .
  67. ^ Sentenza della Corte Costituzionale n.609/1988 , su giurcost.org ( archiviato il 6 aprile 2015) . che dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice istruttore del Tribunale penale di Milano in merito alla sentenza del 17 luglio 1987 della Corte di Cassazione che annullava l'ordinanza confermativa del mandato di cattura
  68. ^ tra FEDIT e il Conte, la scomoda posizione di Gambino , su archiviostorico.corriere.it , Corriere della Sera, 28 aprile 1992. URL consultato il 26 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale il 2 aprile 2015) .
  69. ^ Cinzia Bianchino, Pio XII, il Papa che ha lasciato un segno nella Storia , su fondazioneitaliani.it , Fondazione Italiani, 18 giugno 2007. URL consultato il 24 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale il 5 dicembre 2008) .
  70. ^ Scheda sullo IOR sul sito loggiaP2.com , su loggiap2.com . URL consultato il 15 luglio 2008 (archiviato dall' url originale il 18 giugno 2008) .
  71. ^ Galli, p. 88
  72. ^ Stefania Tiezzi, Graziella Corrocher: una segretaria scomoda , su girodivite.it , Girodivite, 2 marzo 2006. URL consultato il 24 dicembre 2019 ( archiviato il 19 marzo 2006) .
  73. ^ ( EN ) Paul Lewis, Italy's mysterious, deepening bank scandal , su nytimes.com , The New York Times , 28 luglio 1982. URL consultato il 24 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale il 6 gennaio 2016) .
  74. ^ Peter Gomez ,Ior, carte truccate per difendere Andreotti , su cdbchieri.it , il Fatto Quotidiano , 18 maggio 2010 . URL consultato il 24 dicembre 2019 ( archiviato il 3 dicembre 2013) .
  75. ^ Sui nuovi equilibri venutisi a creare al vertice dell'Istituto negli anni Novanta, cfr. S. Magister, Sandro Magister, Il banchiere del papa racconta: "Ecco come ho risanato lo IOR" , su chiesa.espresso.repubblica.it , www.chiesa.espresso.repubblica.it, 18 giugno 2004. URL consultato il 24 dicembre 2019 ( archiviato il 27 novembre 2007) .
  76. ^ Vaticano SpA, pag. 244
  77. ^ Walter Galbiati, Fiorani: Per la Cassa Lombarda ho versato 15 milioni al Vaticano , su ricerca.repubblica.it , la Repubblica.it, 20 settembre 2007. URL consultato il 24 dicembre 2019 ( archiviato il 5 ottobre 2013) .
  78. ^ a b Cristiana Mangani, Verdini, Balducci ei conti allo Ior: rogatoria in Vaticano sui fondi neri , in Il Messaggero.it , 14 maggio 2010. URL consultato il 10 giugno 2010 (archiviato dall' url originale il 23 giugno 2010) .
  79. ^ a b c d Francesco Viviano, G8, la pista dei soldi versati allo Ior. L'indagine dei pm bussa in Vaticano , in la Repubblica.it , 17 maggio 2010. URL consultato il 10 giugno 2010 ( archiviato il 22 maggio 2010) .
  80. ^ a b Anemone, una pista porta in Vaticano , in TGCom , 17 maggio 2010. URL consultato il 10 giugno 2010 (archiviato dall' url originale il 20 maggio 2010) .
  81. ^ a b Ior, nuove verifiche dei magistrati. Accertamenti su 2 operazioni sospette , in la Repubblica.it , 20 ottobre 2010. URL consultato il 29 dicembre 2010 ( archiviato il 30 dicembre 2010) .
  82. ^ ( EN ) I documenti di supporto all'inchiesta Vatican Inc , INVISIBLE DOG, 27 maggio 2011. URL consultato il 27 maggio 2011 ( archiviato il 30 agosto 2012) .
  83. ^ a b c d e f Elsa Vinci, Riciclaggio, rapporti con lo Ior, sotto inchiesta dieci banche , in Repubblica.it , 1º giugno 2010. URL consultato il 10 giugno 2010 ( archiviato il 5 giugno 2010) .
  84. ^ a b c d Ior: Procura Roma indaga su rapporti con 10 banche, tra cui Unicredit , in Il Sole 24 ORE Radiocor , 31 maggio 2010. URL consultato il 10 giugno 2010 ( archiviato il 5 giugno 2010) .
  85. ^ a b Ior, maxisequestro da 23 milioni. Vaticano "perplesso" su inchiesta , in la Repubblica.it , 21 settembre 2010. URL consultato il 29 dicembre 2010 ( archiviato il 27 novembre 2010) .
  86. ^ a b Ior, il gip conferma il sequestro. Respinta l'istanza sui 23 milioni , in la Repubblica.it , 20 dicembre 2010. URL consultato il 29 dicembre 2010 ( archiviato il 24 gennaio 2011) .
  87. ^ Ior, violate le norme antiriciclaggio. "Ignorati obblighi trasparenza e tracciabilità" , in la Repubblica.it , 22 ottobre 2010. URL consultato il 29 dicembre 2010 ( archiviato il 30 dicembre 2010) .
  88. ^ Domenico Lusi, Nel mirino degli inquirenti altre operazioni dello Ior , in il Sole 24 ORE , 21 ottobre 2010. URL consultato il 29 dicembre 2010 ( archiviato il 2 aprile 2015) .
  89. ^ INVISIBLE DOG, INVISIBLE DOG , 27 maggio 2011, http://invisible-dog.com/Dog_Leaks.html . URL consultato il 27 maggio 2011 ( archiviato il 30 agosto 2012) .
  90. ^ Banca D'Italia, Rapporti con lo IOR , 21 aprile 2011.
  91. ^ Marco Lillo, Misteri vaticani: la Procura di Roma indaga sul conto dello Ior in Germania , su ilfattoquotidiano.it , Il Fatto Quotidiano, 21 marzo 2012. URL consultato il 26 dicembre 2019 ( archiviato il 31 maggio 2012) .
  92. ^ Carlo Marroni, Gotti Tedeschi lascia la presidenza dello Ior dopo un braccio di ferro sulla trasparenza finanziaria , su st.ilsole24ore.com , IlSole24ore, 24 maggio 2012. URL consultato il 26 dicembre 2019 ( archiviato il 2 aprile 2015) .
  93. ^ Ior, Schmitz nominato presidente ad interim della «banca del Papa» , su st.ilsole24ore.com , IlSole24ore, 25 maggio 2012. URL consultato il 26 dicembre 2019 ( archiviato il 2 aprile 2015) .
  94. ^ Carlo Marroni, Lo Ior a Gotti Tedeschi: «Non hai fatto il tuo dovere» , su st.ilsole24ore.com , IlSole24ore, 27 maggio 2012. URL consultato il 26 dicembre 2019 ( archiviato il 2 aprile 2015) .
  95. ^ Caro Marroni, I cardinali ratificano il licenziamento di Gotti Tedeschi. Padre Lombardi: nessuna divisione tra i cardinali , su st.ilsole24ore.com , IlSole24ore, 2 giugno 2012. URL consultato il 26 dicembre 2019 ( archiviato il 2 aprile 2015) .
  96. ^ lettera43.it, 9 luglio 2014: Ior: Jean-Baptiste De Franssu è il nuovo presidente [ collegamento interrotto ]
  97. ^ Nominato il 15 giugno 2013, con effetto immediato. Cfr. Dichiarazione del direttore della Sala Stampa: Nomina del nuovo prelato dello IOR , dal Bollettino. Sala Stampa della Santa Sede del 15.06.2013 Archiviato l'8 luglio 2013 in Internet Archive .
  98. ^ CHIROGRAFO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER L'ISTITUZIONE DI UNA PONTIFICIA COMMISSIONE REFERENTE SULL'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE , su vatican.va , Libreria Editrice Vaticana, 24 giugno 2013. URL consultato il 24 dicembre 2019 ( archiviato il 13 dicembre 2013) .
  99. ^ Il Papa istituisce la Pontificia Commissione Referente sullo Ior , su it.radiovaticana.va , Radio Vaticana, 26 giugno 2015. URL consultato il 24 dicembre 2019 (archiviato dall' url originale il 3 aprile 2015) .
  100. ^ Andrea Gagliarducci, La COSEA: che cosa era, quale è stato il suo lavoro , su acistampa.com , 2 novembre 2015. URL consultato il 24 dicembre 2019 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2016) .
  101. ^ Mutual Evaluation Report: Vatican ( PDF ), su coe.int . URL consultato il 12 gennaio 2013 (archiviato dall' url originale il 4 gennaio 2017) .
  102. ^ Servizi - I Nostri Clienti Archiviato il 7 dicembre 2013 in Internet Archive ., ior.va

Bibliografia

Dati economici

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità VIAF ( EN ) 254355066 · LCCN ( EN ) n92113633 · GND ( DE ) 7714667-0 · BAV ( EN ) 494/63691 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-n92113633
Estratto da " https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Istituto_per_le_opere_di_religione&oldid=122397303 "