Proiect de raportare a criminalității organizate și a corupției

Proiectul de raportare a criminalității organizate și a corupției ( OCCRP ), în limba italiană: Corruption and Organized Crime Investigation Project este o organizație jurnalistică non-profit fondată în 2006 ca un consorțiu de centre de jurnalism de investigație, mass-media și jurnaliști independenți care își desfășoară activitatea în Europa de Est , Caucaz. , Asia Centrală , America Latină și Africa . OCCRP își răspândește anchetele prin zeci de televizoare, ziare și site-uri web din diferite țări și pe site-ul său în engleză și rusă. OCCRP este unul dintre primele exemple profesionale de colaborare jurnalistică de investigație tranzacțională condusă de o organizație non-profit, o abordare care câștigă o recunoaștere tot mai mare în Statele Unite și, de asemenea, în Europa.

Istorie

OCCRP a fost fondată de doi jurnaliști cunoscuți, Drew Sullivan și Paul Radu . Sullivan fondase Centrul de Raportare Investigativă (CIN) în Bosnia și Herțegovina, Radu a lucrat ca jurnalist de investigație în România . Primul sondaj realizat în colaborare cu alți colegi a vizat vânzarea de energie. Ancheta a arătat că, deși comercianții cumpărau energie la costuri reduse, sectorul public plătea prețuri din ce în ce mai mari. În 2007, ancheta a câștigat prima ediție a Premiului Global Shining Light, stabilit de Rețeaua Globală de Jurnalism de Investigație . După acea anchetă, Radu și Sullivan au efectuat alte investigații de colaborare și au început OCCRP datorită unui fond de la Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite.

De atunci, OCCRP a primit premiul Global Shining Light de încă cinci ori, precum și Premiul pentru presă europeană, premiile IRE, PEN, Premiul mondial pentru libertatea presei UNESCO / Guillermo Cano și Premiul pentru libertatea presei (acestea trei pentru Khadija Ismayilova ), Knight Premiul internațional de jurnalism, Premiul Daniel Pearl și numeroase alte premii naționale și locale. OCCRP a primit, de asemenea, Medalia IRE de două ori, „cea mai mare onoare care poate fi acordată jurnalismului de investigație” de Investigative Reporters and Editors (IRE) ^{[1] [2]} , asociația comercială a jurnaliștilor de investigație.

Misiune

Obiectivul OCCRP este de a reconstrui și de a face publice activitățile și legăturile crimei organizate și relațiile acestora cu guvernele ^[3] . Grupul de lucru este format din jurnaliști din întreaga lume. ^[3]

O declarație despre misiunea sa spune: „Lumea în care trăim este din ce în ce mai polarizată. Mass-media este inundată de propagandă și dezinformare sau pur și simplu răspândesc informații incorecte. Trebuie să ne străduim să înțelegem cum funcționează societățile noastre din ce în ce mai complexe. Trebuie să putem ajunge la adevăr pentru a lua deciziile de care avem nevoie. În felul nostru mic suntem dedicați să spunem adevărul și o facem în cel mai bun mod posibil ”.

OCCRP este una dintre organizațiile de top din lume dedicate jurnalismului de investigație; produce peste 90 de sondaje transnaționale originale pe an. ^[3] Site-ul este vizitat de peste 6 milioane de cititori pe lună; alte 200 de milioane au acces la anchetele sale prin intermediul mijloacelor de informare în masă care publică din nou lucrarea Centrului și o adaptează pentru publicul lor național. ^[3]

Organizația organizează, de asemenea, cursuri de pregătire pentru jurnaliști cu privire la tehnici jurnalistice avansate. ^[3]

Activități

Investigații

OCCRP a efectuat numeroase investigații la nivel înalt, inclusiv pe probleme precum finanțarea offshore, influența criminalității organizate asupra proprietății cluburilor de fotbal, cazinourilor și industria securității ^{[4] [5]} . În 2013, a deschis un nou avantaj în cazul Magnitsky , cea mai mare evaziune fiscală din istoria Rusiei, arătând că fondurile furate din trezoreria rusă ajunseseră într-o companie care era condusă atunci de fiul unui fost ministru. . O parte din fonduri au fost folosite pentru a cumpăra proprietăți imobiliare de ultimă generație în apropiere de Wall Street ^[6] De atunci, procurorii americani au încercat să ridice proprietatea de 18 milioane de dolari de la companie. ^[7]

Lucrând împreună cu Suedia TV SVT și Agenția de Știri TT, OCCRP a constatat că gigantul telecomunicațiilor TeliaSonera (acum Telia), Vimpelcom și alte companii de telefonie au plătit mită aproximativ un miliard companiilor controlate de Gulnata Karimova, soția președintelui din Uzbekistan Islam Karimov . După scandal, peste 800 de milioane de active au fost confiscate și înghețate de autorități. Vimpelcom a plătit o amendă de 775 de milioane pentru partea sa de mită. Ancheta a câștigat mai multe premii internaționale.

OCCRP a lucrat la proiectul Panama Papers împreună cu Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație și Süddeutsche Zeitung producând peste 40 de articole despre corupție legate de entități offshore în care au apărut personalități apropiate președintelui rus Vladimir Putin , președintelui Azerbaidjanului Ilham Aliyev și președintelui ucrainean Petro Poroșenko . Poveștile despre seifurile miliardare offshore ale bărbaților lui Putin făcute grație raportării OCCRP și Novaya Gazeta (membru al OCCRP din Rusia) au fost distinse în 2017 cu Premiul Pulitzer .

Ulterior, prin traversarea documentelor Panama cu arhivele investigațiilor anterioare, OCCRP a demonstrat modul în care societățile secrete ale lui Serghei Roldugin , suspectat de a fi principalul personaj al lui Putin, au beneficiat de fondurile furate în frauda Magnitsky ^[8] .

El a investigat și a produs un documentar ^[9] despre tentativa de ucidere a unui bancher rus care a condus guvernul moldovean să interzică partidul politic pro-rus Patria la alegerile din 2014 și liderul partidului să fugă din țară. ^{[10] [11]} De asemenea, a investigat un program masiv de spălare a banilor, așa-numita „ spălătorie rusă ”, care a transferat zeci de miliarde de dolari în Europa folosind companii offshore, împrumuturi false și judecători moldoveni corupți. Unele dintre băncile ruse implicate au fost parțial deținute de Igor Putin, un văr al președintelui rus Vladimir Putin. ^[12]

Anchetele sale asupra președintelui și prim-ministrului muntenegrean Milo Đukanović au condus la demonstrații de stradă , la cereri de demisii și la examinarea atentă a Uniunii Europene și a NATO cu privire la solicitările Muntenegrului de aderare la cele două organizații. Două serii de articole au examinat legăturile dintre Đukanović și crima organizată. O altă serie a urmărit mișcările băncii familiale a președintelui, Prva Banka, și modul în care a gestionat procesul de privatizare împrumutând banca fratelui său la un preț mic, mutând sume mari de fonduri publice în bancă și apoi acordând împrumuturi. prietenii și criminalitatea organizată în condiții extrem de favorabile. Când banca a dat faliment sub greutatea acestor împrumuturi neperformante, Đukanović a salvat-o cu fonduri publice. Banca Centrală din Muntenegru a declarat că guvernul a mințit cu privire la plata împrumuturilor. ^[13]

O altă serie de articole a aprofundat modul în care președintele, prin personalul său, a avut relații strânse cu traficanții internaționali de droguri, cum ar fi Darko Saric, în măsura în care unele municipalități de coastă controlate de partidul său au acordat utilizarea aproape gratuită a unor proprietăți în căutarea bos. Ancheta a mai arătat că mafia italiană a introdus țigări în Italia de pe o insulă de pe coasta muntenegreană deținută de prietenul președintelui Stanko Subotic și controlată de șeful său de securitate. ^[14]

Impact

Din 2009 până în 2016, activitatea de investigație a OCCRP a contribuit:

• confiscarea a aproximativ 4,2 miliarde de active;
• să inițieze 55 de anchete penale;
• să emită 115 mandate de arestare
• la 12 demisii excelente, inclusiv președinte, prim-ministru și CEO-uri ale marilor corporații internaționale. ^[3]

Premiul Persoanei Anului

Din 2012, OCCRP a dedicat Premiul Persoana Anului „persoanelor care au contribuit la creșterea criminalității organizate și a corupției”. ^[15]

• 2012, Ilham Aliyev , președintele Azerbaidjanului

• 2013, Parlamentul României

• 2014, Vladimir Putin , președintele Federației Ruse

• 2015, Milo Đukanović , prim-ministru al Muntenegrului

• 2016, Nicolás Maduro , președintele Venezuela

• 2017, Rodrigo Duterte , președintele Filipinelor

• 2018, Danske Bank , bancă daneză pentru scandalul milionar al spălării banilor ^[16]

Membrii OCRP

• Centrul de raportare a investigațiilor din Bosnia și Herțegovina
• Rise Project România
• Centrul bulgar de jurnalism de investigație
• Centrul de Investigații din Serbia
• Novaya Gazeta în Rusia
• Postul de la Kiev
• HETQ (jurnaliști de anchetă armeni) din Armenia
• re: Baltic în Letonia
• Atlatszo.hu în Ungaria
• SCOOP-Macedonia
• MANS în Muntenegru
• Liberali și Studio Monitor în Georgia
• O rețea de jurnaliști și mass-media din Europa de Est până în Asia Centrală
• Ceske Centrum Pro Investigativni Zurnalistiku în Republica Cehă
• BIRN Kosovo

Notă

linkuri externe

• ( EN ) OCCRP , pe reportingproject.net .