Fișiere FinCEN
Fișierele FinCEN sunt documente difuzate de Rețeaua de Criminare Financiară a Trezoreriei SUA (FinCEN), care au fost publicate de BuzzFeed News și Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) pe 20 septembrie 2020.
Documentele descriu peste 200.000 de tranzacții financiare suspecte în valoare de peste 2 trilioane de dolari SUA care au avut loc între 1999 și 2017 în mai multe instituții financiare și bancare globale. [1] [2] Documentele arată că atât băncile, cât și guvernul SUA erau la curent cu aceste informații și au făcut puțin sau nimic pentru a opri spălarea banilor. Documentele tratează instituții financiare din peste 170 de țări din întreaga lume care au jucat un rol crucial în facilitarea spălării banilor și a altor infracțiuni financiare frauduloase.
BuzzFeed News și ICIJ spun că documentele conțin peste 200.000 de tranzacții care datează din 1999-2017, în valoare de aproximativ 2 trilioane de dolari.
Printre instituțiile bancare implicate în spălarea banilor se numără JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank și Bank of New York Mellon. BuzzFeed și ICIJ au raportat că sunt implicați și American Express, Bank of America, Bank of China, Barclays, China Investment Corporation, Citibank, Commerzbank, Danske Bank, First Republic Bank, Société Générale, VEB.RF și Wells Fargo.
La 21 septembrie 2020, numeroase acțiuni bancare s-au prăbușit la bursă din cauza pierderilor mari. [3] [4] [5] [6] [7]
Notă
- ^ https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-us-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/
- ^ https://www.buzzfeednews.com/article/jasonleopold/fincen-files-financial-scandal-criminal-networks
- ^ https://www.bbc.co.uk/news/business-54230733
- ^ http://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-bank-stocks-plunge-following-fincen-files-revelations/
- ^ https://apnews.com/7a2579c1eac8a1300de258f25504e8e9
- ^ https://www.wsj.com/articles/hsbc-stock-hits-25-year-low-11600672778
- ^ https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Borse-in-forte-calo-pesa-l-inunque-Fincen-files-sui-mancati-controlli-delle-banche-2cabf6a0-9083-4162 -ad8a-dd4f8f07aea0.html
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere în fișiere FinCEN
