Unitatea de informații financiare din Kosovo

Această intrare sau secțiune pe tema securității nu menționează sursele necesare sau cei prezenți sunt insuficienți . Puteți îmbunătăți această intrare adăugând citări din surse de încredere în conformitate cu liniile directoare privind utilizarea surselor .

Unitatea de informații financiare (FIU) este o instituție națională independentă de informații financiare din Republica Kosovo , care funcționează în cadrul Ministerului Finanțelor și este responsabilă pentru solicitarea, analiza și comunicarea autorităților competente cu privire la divulgarea informațiilor referitoare la eventuale spălări de bani și finanțarea terorismului. ^[1]

Istorie

Denumit inițial Centrul de informații financiare , a fost creat în 2004 în Kosovo de soldații aparținând Guardia di Finanza , ca parte a Misiunii Națiunilor Unite numită UNMIK, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului UNMIK 2004/2. ^[2] Acesta, reglementat de Direcția administrativă nr. 2003/3, a fost comandat de către atunci reprezentantul special al secretarului general al Organizației Națiunilor Unite Michael Steiner , care dorea să înființeze un grup de lucru compus din personal special calificat în lupta împotriva criminalității economice și corupției în Kosovo unde, după război și a bombardamentelor cu care NATO a expulzat armata și poliția sârbă din acea regiune, a fost înființată o administrație interimară a ONU.

De atunci, UIF a funcționat cu depline puteri ale poliției judiciare și, până la sfârșitul lunii iunie 2007, a acționat direct sub Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU, în investigațiile poliției economice și financiare, în care au rezultat numeroase operațiuni. au fost realizate, cu aplauzele comunității internaționale care operează în regiunea balcanică .

De la 1 iulie 2007, FIU a fost integrată în componenta poliției a Misiunii (Poliția UNMIK) și încadrată în „Pilonul criminalității”, unde specializarea ridicată a membrilor Unității în reprimarea infracțiunilor economice și financiare a făcut o punct de referință sigur și ajutor și pentru celelalte unități încadrate în aceeași structură. Gestionarea UIF până la 9 decembrie 2008 a fost responsabilitatea personalului internațional al misiunii ONU . În această perioadă, sub egida Națiunilor Unite, au fost semnate câteva acorduri internaționale de schimb de informații cu țări din zona balcanică, precum Albania, Muntenegru și Macedonia (FYROM).

De la acea dată, sau din ziua în care misiunea Uniunii Europene numită EULEX a început în Kosovo, oficialii comunității și-au asumat responsabilitatea Centrului, care a fost încredințat ulterior Ministerului de Finanțe kosovar. Consiliul este compus din ministrul economiei și finanțelor, care îl prezidează, ministrul de interne, procurorul șef al Kosovo, directorul general al poliției din Kosovo, directorul administrației fiscale, directorul general al Vămilor din Kosovo, și de către CEO al Băncii Centrale a Republicii Kosovo. ^[3]

Activități

Datele pe care Centrul le analizează sunt transmise de bănci, instituții financiare, partide politice, ONG-uri , companii etc., care aduc două tipuri de fluxuri de date: așa-numitul CTR ( Raportul tranzacțiilor de numerar , adică toate tranzacțiile financiare care depășesc nivelul legal limit) și STR ( rapoarte de tranzacții suspecte , adică tranzacții, chiar sub limita legală, care sunt suspecte în ceea ce privește metodele, termenii de execuție și subiectele implicate).

Pentru a verifica respectarea prevederilor legii de către părțile obligate, UIF are, de asemenea, o secțiune în cadrul acesteia care se ocupă cu „Inspecțiile de conformitate” sau pentru a efectua verificări la toți „debitorii” (părțile obligate) pentru a garanta flux regulat informativ.

Notă

linkuri externe