Dosare Malta
Malta Files este numele scandalului financiar izbucnit în mai 2017 care a făcut publice sute de mii de documente oficiale care au detaliat organizarea proceselor de evaziune fiscală în cadrul Uniunii Europene . Malta ar fi folosit apartenența la Uniunea Europeană pentru a impozita grupuri industriale mari și clienți privați bogați, astfel încât să poată evita povara fiscală a țărilor lor [1] .
Ancheta a fost coordonată de European Investigative Collaborations și condusă de 49 de jurnaliști și 13 ziare care au investigat cazul din iulie 2016, inclusiv germanul Der Spiegel , spaniolul El Mundo , portughezul Expresso , italianul L'Espresso , belgianul Le Soir , Malta Maltese astăzi , Mediapart-ul francez, Naționalul croat, Serbia Newsweek Serbia , NRC olandeză, Dagens Nyheter suedeză, Politikenul danez, Marea Neagră românească și engleza The Intercept [1] [2] [3 ] [4] .
La sfârșitul lunii aprilie 2017 , regiunea Renania de Nord-Westfalia a început să investigheze companiile-fantomă ( 1200-2000 ) legate de grupuri germane. [5] .
Urmări
Întrebările și cererile de informații au fost făcute de autoritățile dependente ale Comisiei Europene în urma dezvăluirilor dosarelor de la Malta [6] .
Notă
- ^ A b (EN) Malta Files on European Investigative Collaborations site web. Adus pe 21 mai 2017 .
- ^ Yann Philippin, «Malta Files»: l'île aux trésors fiscaux qui deprive l'Europe de milliards d'euros , în Mediapart (editat de), mediapart.fr , 19 mai 2017. Accesat la 21 mai 2017 .
- ^ L'Obs (editat de), "Malta Files": ce care-l revine pe 13 zile europene , pe tempsreel.nouvelobs.com , 20 mai 2017. Adus 23 mai 2017 .
- ^ Le Temps (editat de), Treize journaux européens revèlent les coulisses du paradis fiscal maltais , on letemps.ch , 19 mai 2017. Adus 23 mai 2017 .
- ^ Malta arhivează Germania pentru a cuceri ecranele companiilor [ link rupt ] , pe plus.lesoir.be , The Evening, 19 mai 2017.
- ^ Jérémie Baruch, Jean-Baptiste Chastand, Anne Michel și Maxime Vaudano, The Commission européenne prête à lancer des procédures d'fraction contre Malte et l'île de Man , în Le Monde (editat de), lemonde.fr , 7 noiembrie 2017 Adus pe 12 noiembrie 2017 .
linkuri externe
- Site-ul L'Espresso
- ( EN ) Malta Files , site-ul web al EIC (European Investigative Collaborations).
- ( FR ) Dossier Malta Files , site-ul Mediapart
- ( FR ) Dossier Malta Files [ link rupt ] , site-ul Le Soir
- ( ES ) Dossier Malta Files , site-ul El Mundo