Black Cube

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Black Cube este o agenție de informații private, cu birouri în Londra , Madrid și Tel Aviv . [1] Compania a fost înființată în 2010 de foști ofițeri de informații israelieni Dan Zorella (ebraică: דן זורלא) și Avi Yanus (ebraică: אבי ינוס), iar personalul său este format din veterani ai corpului de elită și unități secrete ale Mossadului , precum și din alte informații israeliene agenții. [2] În organigrama companiei există foste elemente proeminente ale armatei israeliene ( Forța de Apărare a Israelului ), cum ar fi Giora Einland și Efraim Halevy, foști lideri în apărare precum Golan Malka, pe lângă alte figuri legate de companiile care operează în domeniul securității și cercetării militare Elbit System și Azimuth Technologies. În primii ani de activitate, Black Cube a putut folosi experiența și cunoștințele fostului director al Mossad Meir Dagan în calitate de președinte de onoare, până la moartea sa în 2016. [3]

Principala zonă operațională a Black Cube este suportul în caz de litigiu, în care compania oferă activități de informații, recuperarea probelor (de asemenea, prin profilarea părților interesate și utilizarea agenților sub acoperire). [4] Și apoi urmărirea activelor, serviciul de consultanță strategică în litigiile multi-jurisdicționale, arbitraj și așa-numitele cazuri de infracțiuni cu „ guler alb ”. Mai mult, Black Cube este, de asemenea, cunoscut pentru experiența sa în domeniile informațiilor de investiții, due diligence , conformitate și în activitățile Cyber ​​Intelligence. [5]

Cazuri relevante

În 2016, Black Cube a asistat AmTrust într-o serie de arbitraje în Italia între compania de asigurări și brokerul italian Antonio Somma, descoperind mită și corupție în valoare totală de 2 miliarde de euro. În cazul specific, Somma a recunoscut pentru doi agenți sub acoperire Black Cube că ar putea controla grupurile de arbitraj, [4] [6] , precum și că are un acord de a plăti președintelui comisiei 10% din fondurile care ar fi acordate l. [7] Mai târziu, judecătorul Lacchini este de asemenea contactat de agenți ai Cubului Negru. Au reușit să înregistreze un sunet în care judecătorul a declarat că poate garanta o decizie favorabilă atunci când va conduce colegiul. [7] În urma constatărilor, arbitrul a fost demis [6] [8] [9], iar în iulie 2016 cele două părți au ajuns la un acord pentru 60 de milioane EUR, în loc de 2 miliarde EUR solicitate inițial. [10]

Din 2011, Black Cube a furnizat serviciile sale de informații lui Vincent Tchenguiz (un om de afaceri britanic de origine iraniană) în mai multe cazuri, inclusiv în bătălia sa împotriva Oficiului Britanic pentru Fraude Grave (OFS) [11] în urma arestării sale ca parte a anchetei asupra prăbușirea băncii islandeze Kaupthing . [12] Black Cube a analizat rețeaua de relații din jurul prăbușirii băncii [13] și a contribuit la contestarea cu succes a ordinelor de arestare și a mandatelor de percheziție de la autoritățile britanice, determinând judecătorul să declare ilegală în 2013 acțiunile S.FO În urma acestei anchete, în 2014, instanța a condamnat Oficiul pentru Fraude Grave să plătească peste 3 milioane de lire sterline în favoarea lui Tchenguiz, precum și să trebuiască să își ceară scuze. [14]

În 2015, Black Cube l-a ajutat pe antreprenorul taiwanez Nobu Su, proprietarul companiei de transport TMT, în eforturile sale de a obține permisiunea de a contesta o hotărâre din 2014 în favoarea Lakatamia Shipping [15] , în care Su a fost găsit personal responsabil pentru o sumă de aproape 47 USD. milion. [16] Black Cube a furnizat informații echipei juridice a Su, reușind să arate că 20% din suma stipulată în decizie a fost datorată unei companii numite Slagen Shipping care a încetat operațiunile în momentul definirii deciziei. Aceasta a demonstrat imposibilitatea de a acționa în calitate de reclamant, permițând atât reducerea semnificativă a cuantumului hotărârii, cât și garantarea posibilității de apel. [17]

În aprilie 2016, DIICOT, agenția română de anchetă antiteroristă, anunța că arestase doi angajați ai Black Cube, Ron Weiner și David Geclowicz, acuzați de efectuarea unor acțiuni menite să obțină informații despre Laura Codruța Kövesi. Potrivit rapoartelor, Black Cube ar fi trebuit să descopere elemente ale vinovăției lui Kövesi și existența corupției pe scară largă în cadrul guvernului român și al agențiilor sale. Ulterior, compania a ajuns la un acord cu autoritățile române și cei doi angajați au fost eliberați, revenind în Israel după câteva luni. [2]

De asemenea, specializat în urmărirea activelor și analiza companiilor și conturilor offshore , Black Cube a fost angajat de Bank Hapoalim pentru a urmări activele antreprenorului israelian Motti Zisser, care a lăsat în urmă o datorie de 1,4 miliarde NIS . Black Cube a furnizat informații și dovezi ale numeroaselor active și hoteluri din Europa în valoare de sute de milioane de NIS, care au fost transferate de la domnul Zisser către fiul său David, pentru a evita plata a ceea ce era datorat. În lumina acestor rezultate, familia lui Zisser, care a murit între timp, a ajuns la un compromis cu banca, care prevede plata a 95 de milioane de NIS. [2] [18]

În noiembrie 2017, Ronan Farrow, într-un articol din New Yorker, a dezvăluit că producătorul american de film Harvey Weinstein a angajat Black Cube pentru a afla cine se afla în spatele unei campanii negative împotriva persoanei sale persecutate prin publicarea acuzațiilor de abuz împotriva sa. Potrivit lui Farrow, totul a început în 2016 când, sub o identitate falsă, doi agenți sub acoperire o întâlnesc pe actrița Rose McGowan , prima acuzatoare a producătorului. [19]

Coincidând cu anunțul președintelui american Donald Trump privind retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul , mass-media israeliană a raportat că Black Cube va fi însărcinat să adune informații compromisoare pentru a-i discredita pe Ben Rhodes și Colin Kahl. Doi consilieri ai președintelui Obama în timpul petrecut în precum și alte figuri cheie din administrație. Black Cube a susținut că nu are nicio relație cu administrația Trump, nici cu cineva apropiat sau cu acordul nuclear iranian. [20] [21] [22]

Potrivit unei anchete publicate în iunie 2018 de periodicul „ L'Espresso ” [23] , în 2017, Black Cube, în colaborare cu compania privată de investigații IFI Advisory, a fost angajat de SIAE (Societatea italiană a autorilor și editorilor) pentru pentru a găsi toate informațiile posibile despre părțile întunecate ale principalului concurent al SIAE , Soundreef . [24] Între iulie și noiembrie 2017, anchetatorii Black Cube ar fi analizat activitățile Soundreef și ale diferitelor companii conexe. Mai presus de toate, ar fi organizat întâlniri în care ar fi înregistrat cuvintele managerilor și asociaților grupului - inclusiv cântăreții Fedez și Fabio Rovazzi - pentru a obține informații sensibile cu privire la eventualele nereguli din contractele dintre Soundreef și membrii săi. Toate acestea vor fi rezumate într-un raport numit „Proiectul Spotlight”. [25]

După cum a raportat exclusiv El Mundo în 2019, [26] Black Cube a descoperit din nou dovezi ale abuzului în funcție și ale corupției (infracțiuni similare au fost descoperite anterior în Italia) privind avocatul Janio Lescure din Panama și mai mulți judecători și magistrați ai țării, inclusiv judecătorul de la Curtea Supremă Oydén Ortega. Black Cube a reușit să procure înregistrări în care Lescure a recunoscut că a avut relații strânse cu judecători, oficiali de stat și mafioți, precum și că a putut controla verdictele instanței, a evita verificările autorității asupra activităților sale ilegale și a comis evaziune fiscală. [27] [28]

Consiliu consultativ

  • Meir Dagan - Fost director al Mossad , președinte onorific al consiliului [29]
  • Efraim Halevy - Fost director al Mossad . A fost președinte al Consiliului de Securitate Națională [29]
  • Yohanan Danino - fost inspector general al poliției israeliene [29]
  • Giora Eiland - Fost șef al Consiliului de Securitate Națională, a fost șef al Diviziei de operațiuni și al Diviziei de planificare a IDF [29]
  • Asher Tishler - Președintele Colegiului de Management al Studiilor Academice [29]
  • Paul Reyniers - fost partener PWC [29]
  • Golan Malka - fost vicepreședinte de marketing și dezvoltare de afaceri pentru Nice Ltd [29]
  • Itiel Maayan - Membru al Comitetului consultativ Microsoft pentru clienți [29]
  • Mati Leshem - General de brigadă, câștigător al Premiului Israel pentru Apărare din 1997 [29]

Notă

  1. ^ Contactați Black Cube , la blackcube.com . Adus la 11 august 2019 (depus de „url original 30 noiembrie 2018).
  2. ^ a b c ( HE ) Black Cube - o co-inteligență de afaceri „în stil Mossad” - Globes English , pe Globes . Adus la 15 mai 2018 .
  3. ^ (RO) Comitetul consultativ | Black Cube , la www.blackcube.com . Adus la 15 mai 2018 .
  4. ^ a b Hotărârea de 2 miliarde în Curtea de Corupție sau calomnie pentru arbitru , în Corriere della Sera . Adus la 15 mai 2018 .
  5. ^ (EN) Black Cube | Inteligența creativă | BlackCube , la www.blackcube.com . Adus la 15 mai 2018 (Arhivat din original la 12 iulie 2018) .
  6. ^ a b TopLegal din 2004 piața legală, Arblit câștigă pentru AmTrust împotriva Lacchini - TopLegal din 2004 piața legală , pe www.toplegal.it . Adus la 15 mai 2018 .
  7. ^ a b Castellammare: acesta este modul în care israelianul 007 „a încadrat” Antonio Somma - Cronici din Campania , în Cronici din Campania , 14 mai 2016. Adus la 15 mai 2018 (arhivat din adresa URL originală la 16 mai 2018) .
  8. ^ AmTrust retrage plângerea împotriva fostului broker Somma Assinews.it [ link broken ] , în Assinews.it , 20 iulie 2016. Adus 15 mai 2018 .
  9. ^ Tax & Legal, Tribunalul Milano, cererea arbitrului Lacchini a fost acceptată . Adus la 15 mai 2018 (arhivat din original la 16 mai 2018) .
  10. ^ Milionar de pace, cu excepția brokerului Antonio Somma - Tranzacție între AmTrust și asigurătorul Stabiese cu o cifră de afaceri în străinătate , în Il Corrierino . Adus la 15 mai 2018 .
  11. ^ ( HE ) Investigarea anchetatorilor - Globes English , pe Globes . Adus la 15 mai 2018 .
  12. ^ (RO) Doi magnate imobiliari sunt arestați în BBC News, 10 martie 2011. Adus la 15 mai 2018.
  13. ^ (EN) Abonați-vă pentru a citi , pe Financial Times. Adus la 15 mai 2018 .
  14. ^ (RO) Oficiul pentru fraude grave și Vincent Tchenguiz anunță soluționarea cererilor civile , în biroul pentru fraude grave, 25 iulie 2014. Accesat la 15 mai 2018.
  15. ^ "ACN Newswire" 9 ianuarie 2015 , la en.acnnewswire.com .
  16. ^ "Tradewinds" 7 noiembrie 2014 , pe tradewindsnews.com .
  17. ^ "Nasdaq" 14 aprilie 2015 , pe nasdaq.com .
  18. ^ ( HE ) Moștenitorii lui Zisser să plătească Hapoalim NIS 95m - Globes English , pe Globes . Adus la 15 mai 2018 .
  19. ^ Weinstein: foști agenți Mossad împotriva acuzațiilor - America de Nord , în ANSA.it , 7 noiembrie 2017. Accesat la 15 mai 2018 .
  20. ^ SUA, „Spionii lui Weinstein angajați de Trump pentru a încheia un acord nuclear cu Iranul eșuează” - Il Fatto Quotidiano , în Il Fatto Quotidiano , 8 mai 2018. Accesat la 15 mai 2018 .
  21. ^ Davide Frattini, corespondent din Ierusalim, foștii israelieni 007 angajați pentru a-i spiona pe consilierii lui Obama , în Corriere della Sera . Adus la 15 mai 2018 .
  22. ^ IRAN, TRUMP: „SUA RĂPĂREȘTE ACORDUL NUCLEAR” / Teheran: „Nu ar fi trebuit să semnăm” , în Il Sussidiario.net . Adus la 15 mai 2018 .
  23. ^ Astfel, fostul 007 al serviciilor israeliene a investigat Rovazzi și Fedez , în Espresso , 22 iunie 2018. Adus 25 iunie 2018 .
  24. ^ "Siae a investigat Fedez și Rovazzi prin Mossad 007" , în The Huffington Post , 22 iunie 2018. Adus 25 iunie 2018 .
  25. ^ Fedez-Rovazzi și presupusa anchetă a fostului 007 al Israelului , în ilGiornale.it . Adus la 25 iunie 2018 .
  26. ^ ( ES ) La trampa española al abogado de Panamá que "pays a los jueces" , pe ELMUNDO , 1 februarie 2019. Adus 17 martie 2019 .
  27. ^ ( ES ) Corprensa Apartado 0819-05620 El Dorado Ave 12 de Octubre, Hato Pintado Panamá, República de Panamá, 'Yo pago a jueces todos los días': Janio Lescure , pe La Prensa . Adus la 17 martie 2019 (depus de „Adresa URL originală 9 aprilie 2019).
  28. ^ (EN) Expoziții despre corupția Black Cube în sistemul de justiție din Panama , pe Ynetnews, 2 aprilie 2019. Accesat la 17 martie 2019.
  29. ^ a b c d e f g h i ( RO ) Comitetul consultativ | Black Cube , la www.blackcube.com . Adus pe 29 noiembrie 2018 .

linkuri externe

Controlul autorității VIAF (EN) 308 188 680 · BNF (FR) cb16759876v (data) · WorldCat Identities (EN) VIAF-308188680
Adus de la „ https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Black_Cube&oldid=121184212 ”