Institutul bancar San Marino
San Marino Banking Institute sau IBS este o bancă născută la 22 martie 2000 în Dogana , curazia (fracția) din Serravalle , din 2 noiembrie 2012 a fuzionat cu BAC și noul nume este Banca Agricola Commerciale - Istituto Bancario Sammarinese, are 8 sucursale și are un capital social de 20.000.000 de euro . Este una dintre cele 12 bănci din Republica San Marino [1] .
În 2009, a sărit la titluri pentru legătura strânsă care, potrivit unei anchete solicitate de Banca Italiei procurorului Forlì , ar fi legat de Credito di Romagna în contextul investigațiilor privind presupusele cazuri de spălare a banilor între Italia și Republica San Marino [2] . Potrivit Corriere della Sera , 74% din capitalul social al băncii este în mâinile companiei financiare luxemburgheze Demas [1] . Recent, mai mulți clienți ai băncilor au depus plângeri de fraudă care implică scoaterea banilor din conturi în modul descris în reclamații, obținut din analiza extraselor de cont.
Atât reclamațiile, cât și extrasele de cont sunt publicate pe site-ul webzioniusa.com și pe YouTube sub articolul BAC-Istituto Bancario Sammarinese.
Notă
- ^ a b Mario Gerevini, Iată harta tezaurului din San Marino , în Corriere Economia , 8 iunie 2009, p. 7. Adus la 14 decembrie 2009 (arhivat din original la 29 mai 2010) .
- ^ Mario Gerevini, San Marino și reciclare. Cazul băncii clone , în Corriere della Sera , 12 mai 2009, p. 23. Adus la 14 decembrie 2009 (arhivat din original la 18 mai 2009) .