Unitatea de informații financiare pentru Italia
| Unitatea de informații financiare pentru Italia | |
|---|---|
 | |
| Piesă tematică | UIF |
| Stat |  Italia |
| Organizare | Banca Italiei |
| Tip | Autoritate independentă de drept public |
| Stabilit | 01/01/2008 |
| Predecesor | Biroul de schimb italian |
| Reformele | Decretul legislativ 231/2007 |
| Angajați | 146 [1] |
| Site | Largo Bastia 35, Roma |
| Site-ul web | uif.bancaditalia.it |
Unitatea de informații financiare pentru Italia (cunoscută și sub numele de UIF ) este unitatea italiană de informații financiare , o autoritate națională independentă cu funcții de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, înființată în temeiul Decretului legislativ nr. 231/2007 într-un regim de autonomie operațională și managerială la Banca Italiei [2] . Din 2008 a dobândit abilitățile care au fost atribuite anterior Biroului italian de schimb valutar .
Activitatea și funcțiile instituționale
UIF este autoritatea publică însărcinată cu achiziționarea și analiza informațiilor referitoare la subiecte și fluxurile financiare referitoare la ipotezele de spălare a banilor și finanțarea terorismului, în principal prin analiza rapoartelor de tranzacții suspecte trimise de intermediari financiari, profesioniști și alți operatori pe baza prevederilor Decretul legislativ 21 noiembrie 2007, nr. 231 . UIF evaluează relevanța informațiilor primite în scopul transmiterii către organele de anchetă și autoritățile judiciare [3] . În special, analizele tehnice efectuate de UIF sunt transmise cu promptitudine către Unitatea specială de poliție valutară (NSPV) a Guardia di Finanza și către organele competente ale Direcției de anchetă anti-mafia (DIA) pentru investigații de investigație [3] .
FIU este, de asemenea, atribuită competențe de inspecție în ceea ce privește respectarea prevederilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în ceea ce privește rapoartele privind tranzacțiile / comunicările suspecte și cazurile de nerespectare / comunicare, folosind, de asemenea, sprijinul poliția financiară [4] .
Pe baza legislației în vigoare, UIF colaborează cu Direcția Națională Anti-Mafie și Antiterorism și cu organele de informare pentru securitatea Republicii în cazurile de interes specific. Unitatea efectuează, de asemenea, studii și oferă rezultate generale forțelor de poliție, autorităților de supraveghere sectoriale, Ministerului Economiei și Finanțelor, Agenției Vamale și Monopolurilor, Ministerului Justiției și Procurorului.
FIU este, de asemenea, însărcinată cu sarcini legate de combaterea finanțării programelor pentru proliferarea armelor de distrugere în masă și lupta împotriva exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile . UIF are, de asemenea, puterea de a suspenda tranzacțiile financiare până la cinci zile lucrătoare.
Temele de interes, datele statistice și principalele rezultate sunt raportate anual în raportul directorului.
Cooperare internationala
UIF participă la rețeaua europeană și la rețeaua mondială a unităților de informații financiare (FIU) pentru transferul de informații utile pentru a garanta securitatea și pentru a face față dimensiunii internaționale a spălării banilor și a finanțării terorismului [5] . Schimbul de informații între FIU-uri are loc la nivel internațional prin rețeaua protejată numită Egmont Secure Web a Egmont Group , în cadrul Comunității prin rețeaua FIU.NET administrată de Europol [6] .
UIF schimbă informații cu privire la spălarea banilor sau finanțarea terorismului cu UIF din alte țări, fără a aduce atingere secretului oficial; în acest scop, acesta poate obține informații de investigație de la NSPV și DIA. Colaborarea dintre UIF are loc pe baza principiilor stabilite de Grupul Egmont [7] .
Cronologia regizorilor
- Giovanni Castaldi (2008-2013)
- Claudio Clemente (2013-în birou)
Notă
- ^ https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2019/Rapporto-UIF-anno-2018.pdf
- ^ Banca Italiei, UIF - Site-ul oficial al Unității de informații financiare pentru Italia , pe uif.bancaditalia.it . Adus pe 19 octombrie 2019 .
- ^ a b Bank of Italy, UIF - Rolul Unității de informații financiare pentru Italia (UIF) , pe uif.bancaditalia.it . Adus pe 19 octombrie 2019 .
- ^ Banca Italiei, UIF - Legea italiană , pe uif.bancaditalia.it . Adus pe 19 octombrie 2019 .
- ^ Banca Italiei, UIF - Organizația Internațională , pe uif.bancaditalia.it . Adus pe 19 octombrie 2019 .
- ^ (EN) Unități de informații financiare - FIU.net , pe Europol. Adus la 20 octombrie 2019 .
- ^ Bine ați venit la Egmont Group , la egmontgroup.org . Adus la 20 octombrie 2019 .
