Michele Antonio Varano
Acest articol sau secțiune despre subiectul criminalilor italieni nu menționează sursele necesare sau cei prezenți sunt insuficienți . |
Michele Antonio Varano ( Centrache , 13 iulie 1951 ) este un membru al mafiei italiene din Ndrangheta .
El a fost căutat din 2000 pentru contrabandă cu țigări și asociere de tip mafiot . Din 11 aprilie 2000 a fost căutat și în domeniul internațional și a făcut parte din Lista celor mai periculoși fugari din Italia .
Biografie
Varano a fost arestat la 12 mai 2009 , la Gandria ( Elveția ), dar eliberat la 8 iulie 2009 și a fost eliminat de pe listă la 11 iunie 2013 din motive care nu au fost încă manifestate. El a fost printre zece persoane acuzate că a spălat peste 1 miliard de dolari în țigări de contrabandă de la începutul anilor 1990 până în 2001 , potrivit Procuraturii federale elvețiene. Potrivit anchetelor judiciare italiene, organizația Varano a transportat ilegal țigări între Italia și Muntenegru cu bărci cu motor, apoi cu autoritățile muntenegrene au colectat bani pentru licențe exclusive și taxe de tranzit. Potrivit procurorilor italieni , organizația Varano a primit protecția prim-ministrului muntenegrean Milo Djukanovic . Țigările de contrabandă au fost depozitate în Muntenegru înainte de a fi introduse în Italia și apoi vândute pe piața neagră din Campania și Puglia . Clienții italieni au primit peste 2 miliarde de pachete de țigări de-a lungul anilor, iar încasările au fost direcționate către conturile bancare elvețiene de către curierii financiari. Varano a fost achitat în procesul elvețian de spălare a banilor și contrabandă cu țigări împotriva așa-numitei „conexiuni din Muntenegru” în fața Curții Penale Federale din Bellinzona în iulie 2009 . În mai 2010 a fost condamnat la un an de închisoare pentru efectuarea unei cărți de identitate false. La 2 decembrie 2014 a apărut la Garda di Finanza din Genova și a fost dus la închisoarea Marassi în așteptarea interogării de către autoritățile judiciare.
