Biroul de schimb italian
| Biroul de schimb italian | |
|---|---|
 | |
| Piesă tematică | UIC |
| Stat |  Italia |
| Stabilit | 1945 |
| Predecesor | Institutul Național de Schimb valutar |
| Șters | 31 decembrie 2007 |
| Succesor | Unitatea de informații financiare pentru Italia |
Biroul italian de schimb valutar a fost un organism instrumental al Băncii Italiei . A fost șters în temeiul art. 62 din Decretul legislativ 21 noiembrie 2007 n. 231 [1] , iar de la 1 ianuarie 2008 competențele sale au trecut la structurile existente ale Băncii Italiei .
Istorie
S-a născut în 1945 cu decretul legislativ al locotenentului din 17 mai 1945 n. 331, absorbind funcțiile Institutului Național pentru Curs valutar [2] , cu scopul de a supraveghea mișcările de capital și de a administra rezervele valutare ale Italiei. Deținea, de asemenea, monopolul în cumpărarea și vânzarea de aur, valute străine, bancnote și note bancare străine, titluri străine și italiene emise în străinătate, titluri italiene emise în valute străine. [3] [4] [5]
Între 1990 și 2000, o serie de intervenții de reglementare au abolit monopolul UIC asupra valutelor, dar au confirmat funcțiile de supraveghere și control ale UIC privind cumpărarea și vânzarea de valută [6] , reducând sarcinile instituției de a îndeplini funcții în domeniul combaterii banilor. spălare (primește rapoarte de la operatori bancari cu privire la mișcări bancare suspecte), gestionarea rezervelor oficiale italiene în valută străină , lupta împotriva cămătării , colectarea informațiilor pentru prelucrarea statisticilor privind balanța de plăți , poziția capitalului față de țările străine [7] și să elimine monopolul UIC privind achiziționarea de aur (permisă anterior numai pentru utilizări industriale) care poate fi acum achiziționată și de cetățeni privați, care, în orice caz, își mențin sarcina de a stabili standardele (în conformitate cu principiile internaționale) la care aurul brut trebuie să răspundă. [8]
După suprimarea sa în 2007 , funcțiile legate de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului sunt acum îndeplinite de către Unitatea de informații financiare pentru Italia a Băncii Italiei (înființată prin art. Decretul legislativ 231/2007), cu sarcina de a colecta, analiza și comunica activităților competente informațiile pe care intermediarii bancari și financiari le raportează UIF, în legătură cu cazurile de spălare de bani sau finanțare a terorismului.
Notă
- ^ Decretul legislativ 231/2007
- ^ Foaia Biroului Italian de Schimb ( PDF ), pe cessionequintostipendio.eu . Adus la 18 septembrie 2018 (arhivat din original la 11 februarie 2016) .
- ^ Biroul Italian de Schimb (Uic) , pe prestitionline.com . Adus la 21 septembrie 2012 (arhivat din original la 5 ianuarie 2010) .
- ^ http://www.bankpedia.org/index.php/it/131-italian/u/22892-uic Biroul de schimb italian pe bankpedia]
- ^ Oficiul valutar italian pentru dicționarele online Simone
- ^ Decret ministerial din 27 aprilie 1990
- ^ Decretul legislativ 319/98
- ^ legea 17 ianuarie 2000 n. 7
