Investigator privat (dreptul italian)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Vocea principală: Investigator .

Fără note de subsol
Această intrare sau secțiune despre subiectul intrări comune lipsește sau lipsește în note specifice și referințe bibliografice .
Deși există o bibliografie și / sau legături externe , nu există o contextualizare a surselor cu note de subsol sau alte referințe precise care indică cu exactitate originea informațiilor. Puteți îmbunătăți această intrare citând mai precis sursele . Urmați sfaturile de proiectare de referință .

Un investigator privat , în Italia , este un cetățean privat care deține o licență pentru activitatea de anchetator .

Istorie

Primele dispoziții legislative care au afectat într-un fel investigatorii au fost cele care guvernează instituțiile de securitate privată , cuprinse în regulamentul aprobat cu RD 4 iunie 1914 n. 563. Activitatea de investigație privată efectivă a fost reglementată mai precis începând cu 1926, cu un regulament specific cuprins în Legea consolidată privind siguranța publică (TULPS) aprobată cu Decretul regal 6 noiembrie 1926 n. 1846. și emis cu Decretul regal nr. 773 din 18 iunie 1931 (tratată în același decret la care se face referire în titlul IV „ Institutele de supraveghere și gărzile private jurate ”) și relativul RD din 6 mai 1940 n. 635 ( Regulament de executare a Legii consolidate 18 iunie 1931, nr. 773 din Legile securității publice ). Legislația a stabilit ca o cerință fundamentală deținerea unei licențe speciale eliberate de prefect, dar nu a reglementat cifra.

Odată cu intrarea în vigoare a noului cod de procedură penală italiană în 1989 , art. 222 din dispozițiile de punere în aplicare au introdus provizoriu cerința unei competențe profesionale specifice, în așteptarea eliberării unei discipline specifice a figurii; [1] referitor la Decretul regal 635/1940 privind, în articole 257 și următoarele, a dispozițiilor referitoare la eliberarea sau revocarea licenței prefecturale , specificate, la alineatul 4 al art. 257 bis că „ nimic nu s-a schimbat în raport cu autorizația prevăzută de art. 222 din dispozițiile de punere în aplicare, coordonare și tranzitorii ale codului de procedură penală pentru desfășurarea activităților indicate la art. 327 bis din același cod ”.

Decretul Ministerului de Interne 1 decembrie 2010 nr. 269, care a intrat în vigoare la 16 martie 2011 , a dictat o disciplină specifică anchetatorilor privați: printre noutăți, a fost introdusă distincția între figurile anchetatorului privat și a informatorului comercial , cu introducerea cerințelor tehnice și de formare aferente. Mai multe aspecte au fost apoi clarificate prin circularul Ministerului de Interne din 24 martie 2011.

Descriere

Disciplina de reglementare

Figura anchetatorului privat este guvernată în mod substanțial de textul consolidat al legilor securității publice (RD 18 iunie 1931 nr. 773) și de regulamentul relativ de punere în aplicare menționat în decretul regal din 6 mai 1940, nr. 635, în special artele. de la 257 la 260 care se referă apoi la Decretul regal din 26 septembrie 1935 n. 1952 și Decretul regal din 12 noiembrie 1936 n. 2144. Regulamentul din 1940 prevede, de asemenea, un regulament specific, care să fie emis în conformitate cu un decret al Ministerului de Interne , pentru a identifica caracteristicile minime și alte cerințe necesare.

Decretul legislativ nr. 271 prevedea, de asemenea, că, în absența unor reglementări specifice:

«Până la aprobarea noii discipline privind anchetatorii privați, autorizația [...] este emisă de prefect anchetatorilor care au dobândit o experiență profesională specifică care garantează exercitarea corectă a activității. [2] "

În conformitate cu prevederile TULPS și ale regulamentului relativ, decretul Ministerului de Interne din 1 decembrie 2010 nr. 269, care reglementa instituțiile menționate mai sus.

Decretul prevedea reorganizarea reglementărilor referitoare la institutele de investigații private și cerințele acestora din urmă. În special, noul regulament stabilește că profesia este reclasificată după cum urmează:

  • anchetator privat care deține o instituție ;
  • informator comercial care deține un institut ;
  • Investigator autorizat al angajatului ;
  • informator autorizat de angajat .

Două inovații importante reies din noua clasificare superioară:

  • separarea celor două figuri (investigator privat / informator comercial);
  • crearea unei noi categorii de angajați, care trebuie totuși să dețină o anumită licență.

În ceea ce privește primul punct, trebuie remarcat faptul că, așa cum se specifică într-o circulară specifică a Ministerului de Interne din 2011, [3] distincția clară între activitatea de anchetator privat și informatorul comercial este justificată prin faptul că acesta din urmă se caracterizează prin colectarea de date referitoare la companii, situații financiare concrete, debitorii protestați, referințe la registrul societăților și agregarea datelor colectate, esențiale pentru antreprenori în deciziile operaționale.

Activitatile

Arta. 5 din Decretul ministerial 269/2010 stabilește clasificarea activităților în conformitate cu următoarea schemă:

  • investigații în sfera privată : informații solicitate de persoana privată pentru protecția sa în instanță (de exemplu în familie, căsătorie, proprietate);
  • investigații corporative : solicitări de la entități publice și private, adică de la companii chiar fără personalitate juridică, pentru a-și proteja dreptul în instanță - de exemplu în cazul infidelității lucrătorilor; contrafacerea produselor; pentru protecția mărcilor comerciale și a brevetelor, a activelor științifice, a altor active corporale necorporale etc;
  • investigații comerciale : solicitări ale comerciantului pentru a determina, chiar și la nivel contabil, lipsurile și contracția, de asemenea, prin informații obținute direct din exercițiul comercial - (așa-numitul anchet anti-furt );
  • anchete de asigurare : solicitări de către orice persoană îndreptățită, pentru propria protecție în instanță, în legătură cu dinamica accidentelor rutiere și de muncă sau de către companiile de asigurări pentru protecția lor împotriva eventualelor fraude;
  • investigații defensive : menite să găsească probe care să fie utilizate în contextul procesului penal, astfel cum este reglementat de titlul VI bis din Codul de procedură penală;
  • informații comerciale : solicitate de organismele publice și private în scopul colectării, analizei, procesării, evaluării și estimării datelor economice, financiare, de credit, de capitaluri proprii, industriale, productive, antreprenoriale și profesionale ale întreprinderilor și companiilor - atât ale persoanelor fizice, cât și ale capitalului - precum și persoanele fizice conectate la acestea - cum ar fi, de exemplu, acționari, administratori etc. - în conformitate cu legislația europeană actuală privind confidențialitatea.
  • activități prevăzute de legi speciale sau decrete ministeriale , caracterizate prin prezența permanentă a angajaților la sediul clientului (de exemplu, „ bouncers ”).

În cadrul DM, dispozițiile legislative conform cărora, nu numai activitățile individuale ale anchetatorului privat au valoare deplină pentru protecția unui drept în instanță, ci și pentru faptul că acum au fost specificate și autorizate activități individuale de control static ( așa-numitul stalking), controlul dinamic (așa-numitul stalking), documentația fono și video, precum și utilizarea urmăririi prin satelit (GPS) în sprijinul controlului și al activităților de investigare.

Cifre

Conform Decretului ministerial 269/2010 menționat mai sus, se disting figuri diferite, fiecare cu caracteristici diferite și cerințe care să permită o anumită activitate.

Investigator titular

Trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  • a) au obținut, în momentul solicitării, o diplomă în drept sau cel puțin trei ani la următoarele discipline: Psihologie criminalistică - Sociologie - Științe politice - Științe de investigație - Economie sau cursuri de studii echivalente;
  • b) au desfășurat cu succes o perioadă de practică de cel puțin trei ani, cu un investigator privat, autorizat timp de cel puțin cinci ani, în muncă permanentă și cu un rezultat pozitiv certificat expres de același anchetator;
  • c) au participat la cursuri teoretico-practice avansate în domeniul investigațiilor private, organizate de structuri universitare sau de centre de formare profesională recunoscute de regiuni și acreditate de Ministerul de Interne - Departamentul Securității Publice, conform procedurilor identificate de asta,
  • sau a desfășurat activități de investigație documentate în cadrul departamentelor de anchetă ale forțelor de poliție, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani și a părăsit serviciul, fără demerit, de cel mult patru ani.

În acest sens, se clarifică - în conformitate cu circularul Ministerului de Interne din 24 martie 2011 - că experiența cu forțele de poliție italiene este o alternativă la cerințele prevăzute la literele b) și c), dar nu la calificarea care rămâne cea cerută de litera a).

Investigator angajat

sau:

  • a2) a desfășurat activități de investigație documentate - în cadrul departamentelor de investigații ale FF. PP. pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și părăsirea serviciului, fără demerit, de cel mult 4 ani. (fără a aduce atingere deținerii calificării menționate la litera a).
  • b) practică constantă de trei ani timp de cel puțin 80 de ore pe lună, în calitate de colaborator pentru investigații elementare, cu un investigator titular, în temeiul art. 134 TULPS , timp de cel puțin 5 ani;
  • c) participarea la cursuri teoretice și practice avansate în domeniul investigațiilor private cu orientare civilă organizate de universități sau centre de formare profesională recunoscute de regiuni.

Proprietar informator comercial

  • a1) cel puțin trei ani de studii universitare ( Psihologie (specializare criminalistică), Sociologie , Științe politice , Științe de investigație , Economie sau cursuri echivalente);

sau:

  • a2) au fost înregistrate la registrul comercial competent ca proprietar al unei societăți individuale sau ca director al parteneriatelor sau al corporațiilor, de cel puțin 3 ani în ultimii 5.

Informator comercial angajat

sau:

  • a1) a desfășurat activități de investigație documentate - în cadrul departamentelor de investigații ale FF.PP. cu referire specifică la infracțiunile financiare - pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și după ce a părăsit serviciul, fără demerit, timp de cel mult 4 ani, fără a aduce atingere deținerii calificării menționate la litera a).
  • b) practică constantă de trei ani cu un reprezentant autorizat de vânzări timp de cel puțin 5 ani;
  • c) participarea la cursuri teoretice și practice de informații comerciale organizate de universități sau centre de formare profesională recunoscute de regiunile italiene .

Cerințe

Pentru a putea exercita, este necesar, pe lângă faptul că există cerințele menționate în Decretul ministerial din 1 decembrie 2010 nr. 269, posedă o licență specială emisă de prefect , care este însă eliberată de limitele teritoriale. [4] De asemenea, este necesar să aveți anumite abilități conform art. 136 din RD nr. 773 din 18 iunie 1931 precum și obține, prin depunerea unei cereri specifice în temeiul art. 257 din RD 6 mai 1940 n. 635, Circulara Ministerului de Interne din 24 martie 2011 care explică Decretul ministerial 269/2010, a stabilit că, în așteptarea directivelor obligatorii de formare menționate în anexa G, lit. C din Decretul ministerial 269/2010, este în orice caz obligatoriu, la reînnoirea anuală a licenței, să demonstrați că ați urmat un curs de perfecționare în domeniul investigațiilor private pentru drept civil și / sau penal sau informații comerciale.

În ceea ce privește figura anchetatorului autorizat, în temeiul art. 222 din regulile de coordonare ale codului de procedură penală italian menționate în Decretul legislativ 28 iulie 1989 nr. 271 și art. 327-bis din codul de procedură, trebuie amintit că în considerarea prevederilor art. 257-bis din RD 6 mai 1940, n. 635 - conform căruia nimic nu s-a schimbat în legătură cu autorizația prevăzută de articolele menționate anterior. 222 coord. și 327 bis cpp - autorizația în cauză (indicată la art. 5, paragraful 1, litera a, punctul aV din decret), poate fi solicitată „ numai de subiecții care dețin deja o licență pentru desfășurarea activităților de investigație privată în câmp civil ".

În ceea ce privește cifrele anchetatorilor angajați, cerințele sunt cuprinse în anexa G la Decretul ministerial 269/2010.

Licență

Atunci când solicită o licență într-o prefectură italiană , proprietarii institutelor de investigații și informații comerciale trebuie să identifice activitățile pe care intenționează să le desfășoare (alese dintre cele indicate la articolul 5 din decret). Obligația de a participa la cursuri de specializare teoretic-practică se aplică titularilor de licențe pentru mai puțin de 5 ani. Aceste cursuri trebuie să respecte parametrii stabiliți în anexa G lit. C pct. 5 din Decretul ministerial 269/2010.

Circulara Ministerului de Interne din 24 martie 2011, care explică Decretul ministerial 269/2010, a clarificat că la reînnoirea licenței este necesar să demonstrați că ați urmat un curs de perfecționare în domeniul investigațiilor private cu un / sau orientare penală sau informații comerciale, astfel cum sunt stabilite prin dispoziții de reglementare. Cu toate acestea, valabilitatea licenței anchetatorilor angajați este supusă celei a anchetatorului care deține institutul.

Decretul-lege 9 februarie 2012 nr. 5 (așa-numitul decret de simplificare convertit în legea nr. 35 din 4 aprilie 2012 ) publicat în Monitorul Oficial din 9 februarie 2012 , care a făcut unele modificări în ceea ce privește investigațiile private, a modificat și durata valabilității licenței. De fapt, în acest decret, prin modificarea art. 13 TULPS , și-a extins durata de la unu la trei ani. [5]

Proiect tehnic organizatoric

Subiectul care solicită licența pregătește și transmite prefectului, împreună cu cererea de autorizare, proiectul organizațional, conform punctelor enumerate mai jos:

  • sediul central, orice sediu secundar (cu interzicerea înființării de birouri la domiciliul propriu sau la birourile firmelor de avocatură);
  • cerințele întreprinderii și ale solicitantului licenței;
  • tipul de servicii pe care intenționează să le presteze;
  • personalul care urmează să fie angajat;
  • disponibilitate financiară (depozit de garanție);
  • furnizarea de tehnologii și echipamente pentru realizarea serviciilor.

Obligația de a depune garanția

Institutele de investigații private și de informații comerciale sunt obligate să facă depozite de garanție în temeiul art. 137 din TULPS

Acestea sunt guvernate de anexa F2 din Decretul ministerial nr. 269/2010, conform următorului tabel:

  • institute private de investigații: 20.000,00 EUR;
  • institute de informare comercială: 40.000,00 EUR.

Depozitul trebuie integrat, pentru fiecare sediu secundar, de 10.000,00 EUR. Depozitul trebuie suplimentat cu 5.000,00 EUR pentru fiecare tip de serviciu autorizat dintre cei aleși (de exemplu, asigurare, comercial, ...).

Tarifar

Anchetatorii sau directorii agențiilor de anchetă trebuie să țină permanent afișat la sediul biroului lor - într-un mod vizibil - un tabel al operațiunilor la care așteaptă, cu rata serviciilor relative. În plus, nu pot efectua alte operațiuni decât cele indicate în tabel sau pot primi remunerații mai mari decât cele indicate în tarif, nu pot efectua operațiuni sau pot accepta comisioane cu sau de la persoane fără un document de identitate . [6]

Obligații obligatorii avute în vedere

Jurnal operațiuni

Fiecare institut de anchetă este obligat să întocmească și să actualizeze „ registrul poliției ” (în mod oficial „ jurnalul de afaceri ”), în care sunt notate datele personale ale persoanelor cu care se desfășoară afacerea și celelalte indicații prescrise. conform legii și trebuie expuse la orice solicitare a ofițerilor sau agenților de securitate publică . [7] Trebuie păstrat timp de 5 ani. Pentru investigațiile defensive, în numele firmelor de avocatură, se folosește un registru special în locul registrului obișnuit al tranzacțiilor.

Decretul regal din 6 mai 1940, nr. 635 clarifică faptul că registrul trebuie să indice: [8]

  • data și tipul tranzacției sau tranzacției;
  • comisionul convenit și rezultatul tranzacției;
  • documentele cu care clientul și-a dovedit identitatea personală.

Card de identificare

Toți cei care practică activitatea de investigator privat trebuie să dețină în mod obligatoriu o carte de identitate specială. Legea stabilește că modelul va fi pregătit de Tipografia de stat și de Monetărie , în conformitate cu cerințele dictate de Ministerul de Interne , dar, până în prezent, nu a fost implementat. Acesta va consta dintr-un card inteligent echipat cu un cip contactless care va aduce toate informațiile necesare pentru a-l face „recunoscut” de anchetator, așa cum a fost stabilit DPR 4 august 2008 n. 153, care prevede că modelul acestor identificatori trebuie să respecte cerințele stabilite prin decretul Ministerului de Interne . [9]

Notă

  1. ^ ( PDF ) Textul art. 222 din codul de procedură penală italiană
  2. ^ Art. 222 alin. 1 decret legislativ 27 iulie 1999 n. 271
  3. ^ Circ ministerial n. 557 / pas / u / 004935 / 10089.D din 24 martie 2011 (Vademecum operațional privind dispozițiile operaționale pentru punerea în aplicare a Decretului ministerial 1.12.2010, nr. 269)
  4. ^ Art. 134 alin. 1 RD nr. 773 din 18 iunie 1931
  5. ^ Art. 13 alin. 1 decret-lege 9 februarie 2012, n. 5
  6. ^ Art. 135 alin. 4 și 5 Decretul regal 18 iunie 1931 n. 773, astfel cum a fost modificată prin decretul-lege 8 aprilie 2008 n. 59.
  7. ^ Art. 135 RD 18 iunie 1931, n. 773.
  8. ^ Art. 260 RD 6 mai 1940, n. 635
  9. ^ Art. 254 din Decretul regal din 6 mai 1940, n. 635, astfel cum a fost modificat de articolul 1 alineatul 1 lit. f)

Bibliografie

  • Claudio De Lutio, Investigațiile avocatului: contribuții și garanții în exercitarea dreptului la apărare , DLT, Napoli, 2015
  • Stefani - Di Donato, Ancheta defensivă pentru avocați, anchetatori privați și consultanți tehnici , Giuffrè Editore, 1991

Elemente conexe

linkuri externe

Adus de la „ https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Private_Investigator_(italiano_ordinamento)&oldid=119016771 ”