Semen Mohylevyč

Semën Judkovyč Mohylevyč

Semion Judkovyč Mohylevyč (în limba ucraineană : Семен Юдкович Могилевич ^? , Kiev , de 30 luna iunie anul 1946 ) este o mafie ucrainean .

El este, de asemenea, cunoscut sub numele de Don Semyon , The Brainy Don (pentru a-și indica perspicacitatea în afaceri) ^[1] și „ Million Dollar Don ”. ^[2]

Agențiile de securitate americane și europene îl consideră „șeful șefilor” majorității articulațiilor mafiote rusești din lume ^[3] , precum și „cea mai periculoasă mafie la nivel internațional”. ^{[4] [5]}

Se suspectează că are legături puternice cu Gazprom , compania rusă de energie, precum și controlul companiei RosUkrEnergo , responsabilă pentru transportul gazelor naturale din Turkmenistan către țările din Europa de Est și implicată activ în unele dispute privind controlul prețului de vânzare a materiei prime în negocierile dintre Rusia și Ucraina . ^{[6] [7]}

Pe 22 octombrie 2009, a fost plasat pe lista FBI 's Top Ten Most Wanted Criminals , cu o recompensă în așteptare de peste 100.000 $ pe cap pentru falsificare , spălare de bani și fraudă de milioane de dolari printr-o companie publică cu sediul în Newtown , Bucks County , SUA Pennsylvania , între 1993 și 1998. ^{[8] [9]} Are reședința principală la Moscova. ^[10] Se știe, de asemenea, că are alianțe strânse cu Yury Luzhkov , fostul primar al Moscovei, Dmytro. Firtash și Leonid Derkach, fost șef al serviciilor de securitate ucrainene , ^{[11] [12]} și se pare că Oleksandr Turchynov , fost prim-ministru ucrainean , a distrus documente despre Mohylevyč. ^{[13] [14]}

Biografie

Mohylevyč s-a născut la periferia orașului Kiev. ^[15]

În 1968, la vârsta de 22 de ani, a obținut o diplomă în economie la Universitatea din Lviv ( Leopoli ); în anii șaptezeci a devenit parte a grupului infracțional al Frăției Soarelui (Солнцевская братва: Solntsevskaya Bratva ), ^[16] cu care a fost implicat în furturi și fraude timp de peste șapte ani, rămânând apoi legat.

În anii 1980 , când sute de mii de evrei ucraineni și evrei ruși au emigrat în Israel fără avertisment și fără posibilitatea de a-și transfera rapid bunurile, Mohylevich și-a propus să își vândă proprietățile în numele lor, fie că erau mobilier, piese de artă sau pietre prețioase, promițând să le restituie proprietarilor valoarea lor în bani. Banii, pe de altă parte, au ajuns să fie folosiți pe piața neagră și în activități infracționale. ^[17]

În 1990, deja milionar, Mohylevyč s-a mutat în Israel, împreună cu mai mulți locotenenți. Aici a investit într-o gamă largă de activități juridice, în timp ce continua să își desfășoare activitatea la nivel mondial pe piețele prostituției , traficul de droguri , contrabanda cu arme , printr-o rețea complexă de companii offshore ^[18] ; printre altele a fondat o companie de import-export de petrol, Arbat International . ^[19]

În 1991 s-a căsătorit cu iubita sa maghiară, Katalin Papp, cu care a avut trei copii după ce s-a mutat în Ungaria și a obținut un pașaport maghiar; în acest moment avea patru cetățenii : rusă, ucraineană, israeliană și maghiară. Locuia într-un conac fortificat în afara Budapestei , continuând să investească într-o gamă largă de afaceri, inclusiv în achiziționarea unei fabrici locale de armament, „Army Co-Op”, care producea arme antiaeriene. ^[20]

În 1994, grupul lui Mohylevyč a obținut controlul asupra Inkombank , una dintre cele mai mari bănci private rusești, ^[21] printr-un acord cu președintele băncii Vladimir Vinogradov , dobândind astfel acces direct la sistem și la lumea financiară. Banca s-a prăbușit în 1998, suspectată de spălare de bani . ^[22]

În mai 1995, poliția din Praga a pătruns în restaurantul „U Holubů”, deținut de Mohylevyč, unde se celebra o petrecere de ziua de naștere pentru unul dintre membrii adjuncti ai mafiei, Soltsnevo. Două sute de participanți au fost arestați (inclusiv zeci de prostituate) și treizeci au fost expulzați din țară. ^[23] Poliția a primit un sfat care să indice intenția Solntsevo de a-l ucide pe Mohylevyč în timpul petrecerii, ^[24] dar el nu a venit, se crede din cauza unui avertisment al unui ofițer de poliție care a colaborat cu mafia rusă ^{[25] în} curând , ministrul ceh de interne i-a impus lui Mohylevyč o interdicție de zece ani de intrare, guvernul maghiar l-a declarat „ persona non grata ”, iar englezii l-au împiedicat să intre în Regatul Unit , numindu-l „unul dintre bărbații periculoși din lume ". ^[26]

Atât Mohylevyč, cât și partenerul său, Sergei Mikhailov, șeful Solntsevo, au încetat să lucreze în Occident la sfârșitul anilor '90, în ciuda faptului că Mohylevyč încă mai avea pașaportul israelian. Între 1997 și 1998, jurnaliștii canadieni au denunțat prezența lui Mohylevyč, Mihailov și a altor mafioti în spatele unei companii publice, YBM Magnex International Incorporated, care a furat peste 150 de milioane de dolari de la investitori. ^[19] Așadar, pe 13 mai 1998, zeci de agenți guvernamentali din întreaga lume au pătruns în sediul companiei din Newtown, Pennsylvania . Acțiunile YBM, evaluate până acum la un miliard de dolari, au devenit inutile peste noapte. ^[27]

Până în 1998, Inkobank și Bank Menatep au colaborat într-un sistem de spălare a banilor de 10 miliarde de dolari prin banca din New York . ^[28]

Mohylevyč a fost, de asemenea, suspectat că a participat la o fraudă pe scară largă, în care combustibilul neimpozit a fost vândut pentru benzină foarte taxată. Se estimează că până la o treime din combustibilii comercializați au trecut prin acest mecanism, rezultând o pierdere fiscală masivă pentru țările din Europa Centrală : Republica Cehă , Ungaria , Slovacia și Polonia . ^[29]

În octombrie 2002, FBI a adăugat numele lui Mohylevyč pe lista celor mai căutați infractori pentru participarea sa la sistemul de fraudă ascuns în spatele YBM: aceasta s-a prezentat ca o oportunitate pentru agenție, deoarece nu a fost niciodată reușită să atribuie acuzații de trafic de arme sau prostituție către el. A câștigat titlul de cel mai puternic mafiot rus în viață. ^[30]

Într-un interviu din 2006, Jon Winer, coordonatorul național în lupta împotriva crimei organizate în timpul administrației Clinton , a declarat: „ Vă pot spune că Semion Mogilevich este un criminal periculos și bine organizat, așa cum nu l-am întâlnit niciodată și sunt sigur că este vinovat de crime comise . "

Infractorul a fost arestat abia la 24 ianuarie 2008 pentru presupusă evaziune fiscală ^[31], dar a fost eliberat puțin peste un an mai târziu, la 24 iulie 2009, deoarece, potrivit unui ofițer de poliție, „ condițiile de custodie și infracțiunile în care a fost acuzat de nu a constituit o amenințare publică ”. ^[32]

În ciuda mandatelor emise împotriva sa, potrivit FBI , reședința sa principală este încă Moscova . ^[33]

Notă

Alte proiecte

• Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre Semen Mohylevyč

Portalul Biografiilor : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de biografii